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埃格蒙特集团是由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会。()

题目

埃格蒙特集团是由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会。()

相似考题

1.以下属于专门的反洗钱国际组织的是：A.金融行动特别工作组B.埃格蒙特集团C.国际刑警组织D.沃尔夫斯堡集团E.离岸银行业监管集团

2.简述埃格蒙特集团的由来。

3.下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有：A.总体上说，反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织B.金融行动特别工作组（FAFT）和埃格蒙特集团（EgmontGroup）是专门的国际反洗钱组织C.巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织D.联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会E.欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织

4.我国还未加入的反洗钱国际组织有()。A.金融行动特别工作组FATFB.埃格蒙特集团Egmont GroupC.亚太反洗钱组织APGD.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG

参考答案和解析
参考答案：错
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  • 第1题：

    下列关于埃格蒙特集团（EgmontGroup）的说法，正确的有：

    A.埃格蒙特集团（EgmontGroup）是由若干金融情报机构发起并组建的，是各国金融情报机构之间的非政府国际组织

    B.中国香港特别行政区和中国台湾是埃格蒙特集团（EgmontGroup）成员中国香港特别行政区bushi

    C.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要目标是促进金融情报机构之间的国际合作，以创建一个全球化的反洗钱信息网络

    D.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要工作制度包括轮值制度、加入程序和定期会议

    E.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要成果是严格定义和评估金融情报机构、金融情报交流


    正确答案：ACDE

  • 第2题：

    艾格蒙特集团定位是()

    A.银行业协会

    B.各国金融情报机构的联合体

    C.国际反洗钱评估机构

    D.关注洗钱犯罪发展趋势


    正确答案：B

  • 第3题：

    （ ）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。

    A.埃格蒙特集团
    B.反洗钱金融行动特别工作组
    C.沃尔夫斯堡集团
    D.亚太反洗钱集团

    答案：B
    解析：
    反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布各大洲。 2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。

  • 第4题：

    目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是( )。

    A、埃格蒙特集团

    B、金融行动特别工作组

    C、欧亚反洗钱与反恐融资小组

    D、亚太反洗钱小组


    正确答案：B

  • 第5题：

    下列国际组织或机构中，对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有：

    A.联合国

    B.世界银行

    C.国际货币基金组织

    D.金融行动特别工作组

    E.埃格蒙特集团


    正确答案：ABCDE

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