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更多“银行在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况?()A.客户及其日常经营活动B.客户办理结 ”相关问题
  • 第1题:

    在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的()措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

    A、客户身份识别

    B、客户身份资料

    C、交易记录保存

    D、大额交易记录


    参考答案:A

  • 第2题:

    金融机构在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况?

    A、客户及其日常经营活动

    B、客户办理结算情况

    C、客户买卖外汇情况

    D、客户开销户情况


    答案:ABCD

  • 第3题:

    在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息

    A.资金来源

    B.经济状况

    C.经营活动

    D.资金用途


    正确答案:C

  • 第4题:

    在与客户的业务关系存续期间,支付机构应当及时提示客户更新身份信息。客户先前提交的有效身份证件将超过有效期的,支付机构应当在失效前()天通知客户及时更新业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、交易情况,并定期对特约商户进行回访或查访。

    A.45

    B.15

    C.30

    D.60


    答案:D

  • 第5题:

    商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。


    正确答案:(1)应当识别客户身份 (2)了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 (3)核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 (4)登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。 (5)如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。