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金融行动特别工作组对洗钱的定义是什么?

题目

金融行动特别工作组对洗钱的定义是什么?

相似考题

1.全球性反洗钱组织“金融行动特别工作组”的英文缩写是：()A、FCTFB、FATFC、FATC

2.为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。此题为判断题(对，错)。

3.金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?

4.以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。A.金融行动特别工作组---FATFB.金融行动特别工作组---AMLC.亚太反洗钱组织---APGD.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG

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  • 第1题：

    金融行动特别工作组的工作目标不包括（）

    A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息

    B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》

    C.在全球推动反洗钱专门立法

    D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。


    正确答案：C

  • 第2题：

    金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    金融行动特别工作组的工作目标是（ ）。

    A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息

    B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》

    C.在全球推动反洗钱专门立法

    D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。


    正确答案：ABD

  • 第4题：

    下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有：

    A.金融行动特别工作组（FATF）成立于1989年的西方七国首脑会议

    B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员

    C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员

    D.金融行动特别工作组（FATF）的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单

    E.金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织


    正确答案：ACDE

  • 第5题：

    金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标()

    A.向全球所有国家和地区推广反洗钱网络

    B.在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议

    C.关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施

    D.对成员国开展互评估活动


    正确答案：ABC

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