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为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。此题为判断题(对，错)。

题目

为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。

此题为判断题(对，错)。

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1.()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作A、2003年B、2007年C、2012年D、2013年

2.根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?

3.下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有：A.金融行动特别工作组（FATF）成立于1989年的西方七国首脑会议B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员D.金融行动特别工作组（FATF）的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E.金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

4.金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。A.《四十项建议》B.《40+8项建议》C.《40+9项建议》D.《40+10项建议》

更多“为指导金融机构有效防范洗钱风险,金融行动特别工作组(FATF)发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声 ”相关问题

  • 第1题：

    以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是:

    A.金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。

    B.金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。

    C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

    D.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。


    正确答案：A

  • 第2题：

    FATF是( )的简称。

    A、埃格蒙特集团

    B、亚太反洗钱小组

    C、金融行动特别工作组

    D、欧亚反洗钱与反恐融资小组


    正确答案：C

  • 第3题：

    金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题()

    A、防止大规模杀伤性武器扩散

    B、反洗钱

    C、饭恐怖融资

    D、打击税务犯罪


    正确答案：ABC

  • 第4题：

    主要的反洗钱国际组织包括:()

    A.反洗钱金融行动特别工作组(FATF)

    B.亚太反洗钱集团(APG)

    C.反洗钱联席会议(AMLM)

    D.国际保险监督官协会(IAIS)


    答案：ABD

  • 第5题：

    ()年，金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。

    A.2003年

    B.2007年

    C.2012年

    D.2013年


    正确答案：C

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