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开展可疑交易周回顾时,对于当天没跑出数据的,无需回顾复核。()此题为判断题(对，错)。

题目
开展可疑交易周回顾时,对于当天没跑出数据的,无需回顾复核。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.对于评课者而言,复盘时必须注意以下几个方面()。A、允许以评课者的回顾和描述代替教师的回顾和描述B、以教师自己的回顾和描述来促进其进一步反思C、适度补充引导教师更好地回顾和描述课堂中发生的事情D、评课者必须尽量避免对教师进行价值判断

2.关于可疑交易季度回顾,检查要点包括但不限于:()A、是否每个工作日跑《可疑交易查询报表》，并做好相应的分析记录工作B、周回顾报表是否每周五跑一次，且跑出的数据是否与每天跑出的可疑交易查询报表匹配C、分公司上报可疑交易的上报及审批时效是否符合制度要求D、是否由另一初审以外人员对初核结果进行了复核并记录了复核结果

3.目前营运是如何实现可疑交易监测的?()A、分公司营运反洗钱岗每个工作日跑一次“可疑交易查询报表”，导出系统监测数据，并对跑出来的所有数据进行人工核查及有效识别，并在“审核日志”完整记录核查结果，判断为可疑交易的，自判断之日起3个工作日内通过监管上报平台完成上报B、在业务受理过程中，通过人工识别发现异常可疑交易，并在“审核日志”完整记录核查结果，判断为可疑交易的，自判断之日起3个工作日内通过监管上报平台完成上报C、由初核人员以外人员对上述审核日志的初核结果进行100%复核，并完整记录复核结果D、系统跑出来后无需人工分析即上报

4.可疑交易周回顾及季度回顾时应:()A、逐个客户进行核对，即跑出的客户及每位客户跑出的数据量都必须一致B、发现数据差异问题及时登记mantis并反馈总部C、只需核对总数据是否一样D、发现数据差异无需理会

更多“开展可疑交易周回顾时,对于当天没跑出数据的,无需回顾复核。() ”相关问题

  • 第1题：

    从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告，应直接上报，不需进行人工复核。()


    参考答案：错

  • 第2题：

    义务机构总部能够通过人工等主要手段开展大额交易和可疑交易监测分析工作的,可不建立大额交易和可疑交易监测系统,无需经人民银行或其分支机构批准。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第3题：

    4、根据文献梳理和回顾，以下哪些关于性教育的说法是正确的？

    A．开展性教育不会使首次性行为提前

    B．开展性教育能够提升安全套的使用率

    C．第一次证据回顾的大部分数据来源于发展中国家

    D．第二次证据回顾中发展中国家研究数量提升


    开展性教育不会使性教育提前;开展性教育能够提升安全套的使用率;第二次证据回顾中发展中国家研究数量提升

  • 第4题：

    金融机构开展可疑交易报告工作时,应建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程,有效整合()与()两项工作。

    A.客户风险控制

    B.可疑交易监测分析

    C.提升数据质量

    D.客户尽职调查


    参考答案：BD

  • 第5题：

    膳食调查中，何种方法最易取得可靠的营养素摄入资料

    A.称重法
    B.24小时膳食回顾法
    C.一周膳食回顾法
    D.记账法
    E.化学法

    答案：B
    解析：

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