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可疑交易周回顾及季度回顾时应:()A、逐个客户进行核对，即跑出的客户及每位客户跑出的数据量都必须一致B、发现数据差异问题及时登记mantis并反馈总部C、只需核对总数据是否一样D、发现数据差异无需理会

题目
可疑交易周回顾及季度回顾时应:()

A、逐个客户进行核对，即跑出的客户及每位客户跑出的数据量都必须一致

B、发现数据差异问题及时登记mantis并反馈总部

C、只需核对总数据是否一样

D、发现数据差异无需理会

相似考题

1.商业银行提交可疑交易报告后,应对相关客户、账户及交易进行持续关注,仍不能排除洗钱嫌疑的,且经分析认为可疑特征未发生显著变化的,应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。接续报告应包括()。A.3个月监测期内的新增可疑交易B.首次提交可疑交易报告号C.报告紧急情况D.追加次数

2.关于可疑交易季度回顾,检查要点包括但不限于:()A、是否每个工作日跑《可疑交易查询报表》，并做好相应的分析记录工作B、周回顾报表是否每周五跑一次，且跑出的数据是否与每天跑出的可疑交易查询报表匹配C、分公司上报可疑交易的上报及审批时效是否符合制度要求D、是否由另一初审以外人员对初核结果进行了复核并记录了复核结果

3.金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告

4.开展可疑交易周回顾时,对于当天没跑出数据的,无需回顾复核。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
答案：AB
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  • 第1题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应只需提交大额交易报告或可疑交易报告一项即可。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    膳食评估常用的测量工具不包括（ ）

    A.24小时膳食回顾
    B.膳食日记
    C.24小时膳食回顾及膳食史
    D.食物频率调查表
    E.优缺点各异。

    答案：C
    解析：

  • 第3题：

    邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第4题：

    金融机构开展可疑交易报告工作时,应建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程,有效整合()与()两项工作。

    A.客户风险控制

    B.可疑交易监测分析

    C.提升数据质量

    D.客户尽职调查


    参考答案：BD

  • 第5题：

    【考题二回顾】幼儿搭积木时积木倒了。作为老师，你怎么办?


    答案：
    解析：
    1.明确问题。
    通过搭积木可以培养和锻炼幼儿的协调能力、动手能力及空间想象力等，独立搭积木的过程，是探索和自由创造的过程。因此，如果幼儿搭积木时积木倒了，我不会盲目地帮助幼儿，而是会根据具体情况，灵活处理。
    2.解决问题。
    (1)引导其正确面对挫折。如果幼儿在积木倒了以后，放弃玩积木或情绪出现失控,如：哭闹、打人等行为，那么我会耐心地引导其勇敢面对挫折，正确对待失败，可以重新再来，多尝试几次。并向他表示老师相信他可以搭得更好，更加符合自己的预期。
    (2)启发其进行探索和创造。如果幼儿在积木倒了之后，尝试了多遍依然没有成功，那么我会帮助其一起搭积木，在搭建的过程中引导幼儿可以尝试大小积木进行搭配使用，用大积木做底座，会更稳一些。
    (3)及时肯定与鼓励。如果幼儿通过不断尝试和努力以后，能够成功地搭建积木，且有自己创造力的体现，我会及时予以表扬，鼓励他继续尝试，使幼儿对自己的能力更加有信心。

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