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大额和可疑交易报告是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线。()

题目

大额和可疑交易报告是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线。()

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1.金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是()。A.反洗钱内部控制制度建设B.客户身份识别制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.大额交易和可疑交易报告制度

2.________是金融机构反洗钱活动的基础工作。A、客户识别B、大额现金交易报告C、可疑交易的分析

3.《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度，确定了金融机构反洗钱工作的基本法律框架。《金融机构反洗钱规定》规定了金融机构反洗钱的()的制度A、反洗钱的工作原则B了解客户制度C大额现金交易报告制度D、可疑交易报告制度E、保存记录制度

4.客户身份识别是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第( )道安全防线。A.一B.二C.三D.以上都不是

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  • 第1题：

    金融机构反洗钱核心制度,起着反洗钱“第一道防线”的重要作用的是()。

    A、反洗钱内部控制制度

    B、客户身份识别制度

    C、客户身份资料和交易记录保存制度

    D、大额交易和可疑交易报告制度


    参考答案：BCD

  • 第2题：

    我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：

    A.金融机构反洗钱规定

    B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法

    C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

    D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法


    正确答案：D

  • 第3题：

    金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。

    A.健全反洗钱内控制度
    B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
    C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
    E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

    答案：A,B,E
    解析：
    其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。

  • 第4题：

    为了加强中国的反洗钱力度,2003年1月人民银行颁行了( )的法令,直指洗钱犯罪。

    A、《金融机构反洗钱规定》

    B、《反洗钱法》

    C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

    D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》


    参考答案：ACD

  • 第5题：

    下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。

    A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

    C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案：C

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