保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保,属于可疑交易。()
第1题:
第2题:
证券经营机构通过银行频繁大量拆解外汇资金,属于可疑交易。()
第3题:
频繁投保、退保、变更险种,属于可疑交易。()
第4题:
此题为判断题(对,错)。
第5题:
下列哪种可疑交易不应由证券公司来报告()。
A.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
B.客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却频繁发生大额资金收付
C.没有交易或者交易量较小的客户,要求将大量资金划转到他人账户,且没有明显的交易目的或者用途
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易
第6题:
可疑交易识别标准的“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”中的“频繁”是指“频繁”系指交易行为营业日每天发生()次以上,或者营业日每天发生持续()天以上。
第7题:
证券经营机构通过银行()大量拆借()资金,属于可疑交易情形。
第8题:
下列哪些交易,银行金融机构可以不报告()
第9题:
证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金,可以不作为可疑交易报告。
第10题:
对
错
第11题:
频繁;同一
频繁;不同
偶然;同一
偶然;不同
第12题:
第13题:
选项中的哪种交易,银行业金融机构可以不报告()
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金
B.证券经营机构通过银行频繁大量的拆借外汇资金
C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
第14题:
客户频繁投保、退保、变换险种或者保险金额属可疑交易。()
第15题:
犹豫期退保时称大额发票丢失的,或者同一投保人短期内多次退保遗失发票总额达到大额的,属于可疑交易。()
第16题:
A、短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保
B、频繁投保、退保、变换险种或者保险金额
C、对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注,而不关注保险产品的保障功能和投资收益
D、犹豫期退保时称大额发票丢失的,或者同一投保人短期内多次退保遗失发票总额达到大额的
第17题:
下列哪种可疑交易不应由保险公司来报告()。
A.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释
B.频繁投保、退保、变换险种或者保险金额
C.明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分
D.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
第18题:
保险机构通过银行()大量对()投保人发生赔付或者办理退保,属于可疑交易情形。
第19题:
下列哪种大额交易,银行可以不报告()
第20题:
下列符合可疑非现金交易报告标准的是:()。
第21题:
对
错
第22题:
短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释
频繁投保、退保、变换险种或者保险金额
明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出部分
保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
第23题:
偶然;本币
频繁;本币
偶然;外汇
频繁;外汇