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在有关反洗钱的英文简称中,CDD是指()A.客户身份识别B.客户风险等级C.客户尽职调查D.客户简化调查

题目
在有关反洗钱的英文简称中,CDD是指()

A.客户身份识别

B.客户风险等级

C.客户尽职调查

D.客户简化调查

相似考题

1.以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。A.金融行动特别工作组---FATFB.金融行动特别工作组---AMLC.亚太反洗钱组织---APGD.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG

2.()模式是指企业针对个人开展的电子商务活动的总称。(写出英文简称即可)

3.可疑交易报告制度是有关反洗钱国际标准和各国反洗钱法律规定的防范洗钱活动的核心制度。( )此题为判断题(对，错)。

4.反洗钱非现场监管信息档案包括媒体报道的金融机构有关反洗钱信息()此题为判断题(对，错)。

更多“在有关反洗钱的英文简称中,CDD是指() ”相关问题

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    数字控制英文简称（）,计算机数控系统英文简称


    正确答案：NC,CNC

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