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金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。此题为判断题(对，错)。

题目

金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.金融行动特别工作组成立于()年的西七国首脑会议。A、1988B、1989C、1990D、1991

2.金融行动特别工作组(FATF)于()年7月根据西方七国集团的经济宣言建立，是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。A.1988B.1989C.1990D.1991

3.金融行动特别工作组对洗钱的定义是什么?

4.金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年?我国于什么时间成为为金融行动特别工作组(FATF)正式成员?

更多“金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组,成立于1989年的西方七国首脑会议。 ”相关问题

  • 第1题：

    全球性反洗钱组织“金融行动特别工作组”的英文缩写是：()

    A、FCTF

    B、FATF

    C、FATC


    参考答案：B

  • 第2题：

    金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?


    答案：(1)制订内部政策、程序和控制措施;(2)持续进行雇员培训计划;(3)建立审计，以对系统进行测试。

  • 第3题：

    2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。判断对错


    正确答案：对

  • 第4题：

    我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    金融行动特别工作组的工作目标是（）。

    • A、向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
    • B、在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
    • C、在全球推动反洗钱专门立法
    • D、关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    西方七国集团决定成立金融行动特别工作组（FATF）是在哪一年（）

    • A、1989年
    • B、1992年
    • C、1999年
    • D、2000年

    正确答案:A

  • 第7题：

    金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    问答题
    金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？

    正确答案： 包括四部分：法律体系；金融业、特定非金融行业和职业应采取的反洗钱和反恐融资措施；打击洗钱和恐怖主义融资的必要体制和措施；国际合作。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）
    A

    金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议

    B

    我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员

    C

    中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员

    D

    金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单

    E

    金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？

    正确答案： （1）制订内部政策、程序和控制措施；（2）持续进行雇员培训计划；（3）建立审计，以对系统进行测试。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （）是金融行动特别工作组的英文缩写，该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织，其成员国（地区）现已遍及北美、欧洲、亚洲、南美的主要金融中心。
    A

    FATF

    B

    FIU

    C

    SAR

    D

    AML


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于（）年。
    A

    1997

    B

    1992

    C

    2013

    D

    1990


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。

    A.金融行动特别工作组---FATF

    B.金融行动特别工作组---AML

    C.亚太反洗钱组织---APG

    D.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG


    参考答案：B

  • 第14题：

    专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()

    艾格蒙特集团

    金融情报中心

    金融行动特别工作组


    答案：C

  • 第15题：

    加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于()年。

    A.1997

    B.1992

    C.2013

    D.1990


    正确答案：B

  • 第16题：

    金融行动特别工作组成立之初，只是西方七国集团的一个临时性机构。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？


    正确答案: 包括四部分：法律体系；金融业、特定非金融行业和职业应采取的反洗钱和反恐融资措施；打击洗钱和恐怖主义融资的必要体制和措施；国际合作。

  • 第18题：

    金融行动特别工作组定义的洗钱上游犯罪有哪几种？


    正确答案:2003年6月，国际反洗钱组织金融行动特别工作组在柏林召开会议，对洗钱犯罪的上游犯罪作了明确的规定，范围包括：有组织犯罪集团和敲诈勒索、恐怖主义犯罪、贩卖人口及偷渡、性剥削、非法贩卖麻醉品和精神性药物、非法贩卖盗窃赃物及其他物品、非法贩卖军火、腐败和贿赂、诈骗、伪造货币、产品的伪造和盗版、环境方面犯罪、谋杀和重伤害、绑架与非法监禁和扣押人质、抢劫或盗窃、走私犯罪、敲诈、伪造罪、盗版以及内幕交易或市场操纵等20种以上严重刑事犯罪。

  • 第19题：

    加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于（）年。

    • A、1997
    • B、1992
    • C、2013
    • D、1990

    正确答案:B

  • 第20题：

    判断题
    金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    金融行动特别工作组成立之初，只是西方七国集团的一个临时性机构。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    金融行动特别工作组的简称是（）。
    A

    HHT

    B

    GRA

    C

    FATF

    D

    DPA


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融行动特别工作组的工作目标是（）。
    A

    向全球所有国家和地区推广反洗钱信息

    B

    在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》

    C

    在全球推动反洗钱专门立法

    D

    关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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