对发现案件线索涉嫌人员不在岗的，要立即以电话或其他通讯方式向其询问与案件线索有关的情况。此题为判断题(对，错)。

第1题：

第2题：

第3题：

下列不属于通过专卖管理部门自身发现的案件线索的途径是（）

• A、专卖执法人员在日常监督检查、专项检查中发现的线索
• B、查处案件时发现并牵连出其他案件线索
• C、通过专卖管理信息系统网络综合分析得出的案件线索
• D、通过互联网络发现案件线索

正确答案:D

第4题：

网点负责人发现可疑情况，或接到可疑情况报告的，要立即作出分析，认为异常的应将其作为案件线索，在第一时间向（）报告。

• A、支行副行长
• B、支行主管副行长
• C、支行主管副行长或行长
• D、行长

正确答案:C

第5题：

对发现案件线索涉嫌人员不在岗的，要立即以电话或其他通讯方式向其询问与案件线索有关的情况。

正确答案:错误

第6题：

食品药品监管部门在日常工作中发现明显涉嫌犯罪的案件线索，应当立即以书面形式向同级公安机关通报。公安机关公安机关可以依法采取询问、查询、勘验、鉴定和调取证据材料、拘传等措施。

正确答案:错误

第7题：

对于投标人相互串通投标、招标人或者招标代理机构与投标人串通投标涉嫌损害招标人、其他投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失数额在五十万元以上的，应当向同级公安机关移交有关案件线索。

正确答案:正确

第8题：

在案件线索处置中，（）不得擅自与涉嫌人员核实与案件线索有关的事宜。

• A、指定核查人员
• B、网点负责人
• C、非指定核查人员
• D、纪检监察人员

正确答案:C

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

下列案件线索不属于通过社会及外部环境获取的案件线索的是（）。

• A、通过互联网络发现案件线索
• B、查处举报案件时发现的其他案件的线索
• C、有关部门移交的案件线索
• D、来访人员举报的线索

正确答案:B

第15题：

电话检查是指通过电话向纳税人询问与纳税有关的问题和情况的检查方式。其业务流程正确的是（）。

• A、预约－确定－询问－记录
• B、预约－审批－询问－记录
• C、申请－审批－实施－记录备案
• D、申请－审批－询问－备案

正确答案:C

第16题：

烟草专卖管理人员获取案源的途径中，（）不属于社会及外部环境获取的案件线索。

• A、群众来信
• B、公安机关移交的案件线索
• C、上级部门交办的案件线索
• D、通过互联网络发现案件线索

正确答案:C

第17题：

下列案件线索不属于通过专卖管理部门自身发现的是（）。

• A、通过受理群众来信来访发现的线索
• B、查处举报案件时发现的其他案件的线索
• C、利用专卖管理信息系统掌握的线索
• D、上级交办的案件线索

正确答案:A

第18题：

保险机构通过以下哪些情形（）自查发现的案件，若属于自然人作案，在管理责任追究上可以从轻处理。

• A、在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件。
• B、在业务流程中，通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
• C、业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
• D、在机构组织的检查或在机构内审（稽核）监察部门检查中发现异常情况或案件线索，经机构采取后续措施发现的案件
• E、在上级机构组织的检查或在上级机构内审（稽核）监察部门检查中发现异常情况或案件线索，责成或会同该机构采取后续措施发现的案件
• F、保险机构按照保监会或其派出机构的部署，在组织开展全面自查或专项自查中发现异常情况或案件线索，经该机构采取后续措施发现的案件
• G、作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力，在作案行为未暴露前，主动向机构坦白交代发现的案件

正确答案:A,B,C,D,E,F,G

第19题：

线索处置涉嫌人在岗的，以适当的方式派（）以上人员对其跟随看管。非指定核查人员不得擅自与涉嫌人员核实与案件线索有关的事宜。

• A、1名
• B、2名
• C、3名
• D、4名

正确答案:B

第20题：

派驻业务经理履职过程中发现所在机构的各种案件线索或重大风险隐患时须立即口头报告，如涉及保密问题的，应采取（）方式报送。

• A、邮件
• B、书面
• C、保密
• D、通过内控系统

正确答案:C

第21题：

第22题：

第23题：