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目前我行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。A.人民银行反洗钱局B.各银行总行C.中国反洗钱监测分析中心D.外汇局

题目

目前我行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。

A.人民银行反洗钱局

B.各银行总行

C.中国反洗钱监测分析中心

D.外汇局

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1.中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告B．制定金融机构反洗钱规章C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D．按照规定向中国人民银行报告分析结果

2.中国人民银行设互(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A.反洗钱局B. 中国反洗钱监测分析中心C.保卫局D.分支机构

3.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告A.客户身份识别B.交易记录保存C.大额交易D.可疑交易

4.《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。A.中国人民银行B.公安部C.财政部D.中国银行业监督管理委员会

更多“目前我行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由()开发。A.人民银行反洗钱局B.各银行总行C.中国反 ”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱调查的客体不包括()

    A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动

    B.中国人民银行通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

    C.单位和个人举报的可疑交易活动

    D.一般交易


    参考答案：D

  • 第2题：

    可疑交易报告,按照报送渠道和情报价值分为两类:一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测中心报送可疑资金交易报告外,对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告,还应同时向当地人民银行报送。我们称之为()

    A.异常可疑交易报告

    B.重点可疑交易报告

    C.一般可疑交易报告

    D.加强性可疑交易报告


    参考答案：B

  • 第3题：

    中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

    A.反洗钱局

    B.中国反洗钱监测分析中心

    C.保卫局

    D.分支机构


    正确答案：B

  • 第4题：

    以下说法中正确的是：

    A.中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告

    B.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门。

    C.中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据

    D.中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告


    正确答案：A

  • 第5题：

    农发行反洗钱工作的主要任务是向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易数据。

    • A、中国反洗钱监测分析中心
    • B、中国人民银行
    • C、中国人民银行反洗钱局
    • D、财政部

    正确答案:A

  • 第6题：

    报送重点可疑交易报告的途径是：（）。

    • A、由网点在填报可疑交易报告时，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行
    • B、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送，获得同意后，方在反洗钱系统中填报可疑交易报告，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。
    • C、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。

    正确答案:B

  • 第7题：

    履行客户身份识别义务时，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。

    • A、华夏银行总行反洗钱中心
    • B、华夏银行分行反洗钱中心
    • C、中国反洗钱监测分析中心
    • D、人民银行总行

    正确答案:C

  • 第8题：

    目前银行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。

    • A、人民银行反洗钱局
    • B、各银行总行
    • C、中国反洗钱监测分析中心
    • D、外汇局

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    以下说法中正确的是：（）
    A

    中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告

    B

    中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门

    C

    中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据

    D

    中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
    A

    反洗钱局

    B

    中国反洗钱监测分析中心

    C

    保卫局

    D

    分支机构


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？
    A

    反洗钱局

    B

    中国反洗钱监测分析中心

    C

    保卫局

    D

    分支机构


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    目前银行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由（）开发。
    A

    人民银行反洗钱局

    B

    各银行总行

    C

    中国反洗钱监测分析中心

    D

    外汇局


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国人民银行设立哪一个机构负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告()

    A.反洗钱局

    B.中国反洗钱监测分析中心

    C.保卫局

    D.分支机构


    答案：B

  • 第14题：

    我行大额交易和可疑交易通过反洗钱系统进行数据筛选并自动校验，未通过的数据下发进行补录补正，完成补录补正后，系统生成大额交易和可疑交易报文并上传给()。

    A.中国邮政储蓄银行总行

    B.银行业监督管理委员会

    C.中国人民银行

    D.中国反洗钱监测分析中心


    正确答案：D

  • 第15题：

    下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。

    A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测

    B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C.在职责范围内调查可疑交易活动

    D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案：D

  • 第16题：

    专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集、分析工作的机构是（）。

    • A、中国人民银行反洗钱局
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、中国人民银行各分支机构
    • D、公安机构

    正确答案:B

  • 第17题：

    总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与（）和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。

    • A、人民银行
    • B、银监会
    • C、总行
    • D、公安部

    正确答案:A

  • 第18题：

    中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？

    • A、反洗钱局
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、保卫局
    • D、分支机构

    正确答案:B

  • 第19题：

    外币大额交易和可疑交易报告由（）负责接收。

    • A、国家外汇管理局
    • B、中国人民银行
    • C、中国反洗钱监测分析中心
    • D、外交部

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与人民银行和（）沟通相关情况。
    A

    银监会

    B

    总行

    C

    公安部

    D

    中国反洗钱监测分析中心


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    农发行反洗钱工作的主要任务是向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易数据。
    A

    中国反洗钱监测分析中心

    B

    中国人民银行

    C

    中国人民银行反洗钱局

    D

    财政部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    外币大额交易和可疑交易报告由（）负责接收。
    A

    国家外汇管理局

    B

    中国人民银行

    C

    中国反洗钱监测分析中心

    D

    外交部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    专门负责大额交易和可疑交易报告信息的收集、分析工作的机构是（）。
    A

    中国人民银行反洗钱局

    B

    中国反洗钱监测分析中心

    C

    中国人民银行各分支机构

    D

    公安机构


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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