国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。此题为判断题(对，错)。

第1题：

第2题：

金融情报机构的工作原则包括（）

• A、广泛合作原则
• B、职责明确原则
• C、独立地位原则
• D、依法行政原则
• E、平等互惠原则

正确答案:A,B

第3题：

金融情报机构的英文简写为（）

• A、FATF
• B、Egmont Group
• C、FIU
• D、CAMLMAC

正确答案:C

第4题：

金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有（）

• A、绝对独立性
• B、相对独立性
• C、依附性
• D、纯技术性

正确答案:B

第5题：

简述金融情报机构的类型。

正确答案: 金融情报机构按设置大致可分为四类：行政型、执法型、司法型或诉讼型，以及“混合型”。

第6题：

国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。

正确答案:错误

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

独立的情报机构

正确答案: 情报主导警务战略，从某种意义上来说，其战略发展应当与整个警务工作结合在一起的，这就要求情报部门需要站在警务工作全局上考虑问题；同时，情报工作是警务信息资源集约化应用的体现，是一项专门工作，也必须有专业人员实施。因此，美国警察机关的情报工作机构有两个特点，一是直接接受本级警察部门最高长官的领导，二是与信息技术部一同设置。这样两个特点既有利于保障情报工作的战略地位，解决不同警务部门之间的协调问题，同时也有利于与警务信息化建设的同步发展。反观我国公安机关情报部门目前隶属于业务层面，既缺乏必要的战略高度，又受到业务割据的限制，已成为妨碍情报主导警务战略发展的主要因素。要打破这种限制，不妨可从美国的经验中思考方向。

第14题：

下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征？（）

• A、设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势
• B、一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点
• C、还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起
• D、来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力
• E、选择这种设置的国家通常属于大陆法系

正确答案:A,B,C,D

第15题：

金融情报机构的义务包括（）

• A、保密
• B、为执法和监管部门提供情报和技术支持
• C、金融情报机构的信息反馈
• D、向国家提交年度报告

正确答案:A,B,C,D

第16题：

广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

正确答案:正确

第17题：

简述金融情报机构独立性的含义。

正确答案: 金融情报机构的独立性的含义主要包括：
1．法律地位独立性；
2．人力资源独立性；
3．履行职责独立性；
4．代表国家（地区）处理对外相关事务独立性；
5．财务和预算独立性等。

第18题：

广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

正确答案:合作

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：