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广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。此题为判断题(对，错)。

题目

广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.为及时发现洗钱行为，各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是()。A 金融情报机构B 金融信息机构C 金融调研机构D 金融监测机构

2.()是反洗钱工作的最前线，也是最重要的反洗钱法定义务主体。A.监管机构B.金融情报机构C.金融机构D.司法机构

3.综观反洗钱法律制度的发展过程其基本趋势是()A.从单纯打击转向预防和打击并重B.洗钱犯罪的涵和外延不断扩大C.以金融机构为核心主体同时包括特定非金融机构D.反洗钱国际合作机制日益重要E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

4.指出金融情报机构的三项核心功能?

参考答案和解析
正确答案：√
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  • 第1题：

    纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括：

    A.从单纯打击转向预防和打击并重

    B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大

    C.以金融机构为核心主体，包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善

    D.反洗钱国际合作机制日益重要

    E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用


    正确答案：ABCDE

  • 第2题：

    金融情报机构的工作原则包括：

    A.广泛合作原则

    B.职责明确原则

    C.独立地位原则

    D.依法行政原则

    E.平等互惠原则


    正确答案：AB

  • 第3题：

    金融情报机构的工作原则包括（）

    • A、广泛合作原则
    • B、职责明确原则
    • C、独立地位原则
    • D、依法行政原则
    • E、平等互惠原则

    正确答案:A,B

  • 第4题：

    下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征？（）

    • A、设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势
    • B、一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点
    • C、还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起
    • D、来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力
    • E、选择这种设置的国家通常属于大陆法系

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。


    正确答案:合作

  • 第7题：

    纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括（）

    • A、从单纯打击转向预防和打击并重
    • B、洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
    • C、以金融机构为核心主体，包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善
    • D、反洗钱国际合作机制日益重要
    • E、反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题：

    单选题
    为及时发现洗钱行为，各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是（）。
    A

    金融情报机构

    B

    金融信息机构

    C

    金融调研机构

    D

    金融监测机构


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    从国际反洗钱实践来看，金融情报机构指的是什么？

    正确答案： 金融情报机构是国际上对反洗钱信息机构的泛称，是洗钱线索的汇集中心，承担收集、分析大额和可疑交易信息的职责，是反洗钱工作机制的重要组成部分。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括（）
    A

    在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作

    B

    在资格平等的前提下与国内机构的合作

    C

    代表国家与其他金融情报机构和国际有关组织进行合作

    D

    协助合作机构人员进行国际情报交流

    E

    不同机构工作人员之间的交流和互派


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    金融情报机构的工作原则包括（）
    A

    广泛合作原则

    B

    职责明确原则

    C

    独立地位原则

    D

    依法行政原则

    E

    平等互惠原则


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列哪项不是金融情报机构的核心功能？（）
    A

    接收涉及洗钱和恐怖融资的信息

    B

    分析涉及洗钱和恐怖融资的信息

    C

    移交涉及洗钱和恐怖融资的信息

    D

    参与反洗钱国际合作


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融情报机构在反洗钱体系中具有枢纽作用。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第14题：

    金融情报机构的工作最终目标在于为执法等部门提供可靠的情报和专业的分析。这种服务主要是通过以下哪些途径来完成：

    A.合作机构的人员直接登录数据库检索

    B.金融情报机构分析人员向反洗钱合作部门提供分析报告

    C.专业人员互派

    D.协助合作机构人员进行国际情报交流

    E.与国内机构合作


    正确答案：ABCD

  • 第15题：

    下列哪项不是金融情报机构的核心功能？（）

    • A、接收涉及洗钱和恐怖融资的信息
    • B、分析涉及洗钱和恐怖融资的信息
    • C、移交涉及洗钱和恐怖融资的信息
    • D、参与反洗钱国际合作

    正确答案:D

  • 第16题：

    金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。


    正确答案:枢纽

  • 第17题：

    金融情报机构的工作最终目标在于为执法等部门提供可靠的情报和专业的分析。这种服务主要是通过以下哪些途径来完成？（）

    • A、合作机构的人员直接登录数据库检索
    • B、金融情报机构分析人员向反洗钱合作部门提供分析报告
    • C、专业人员互派
    • D、协助合作机构人员进行国际情报交流
    • E、与国内机构合作

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    金融情报机构的作用体现在以下几个方面？（）

    • A、具有效率优势
    • B、具有系统性
    • C、具有主动性
    • D、兼顾私权保护
    • E、参与国际反洗钱合作的必然性

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    从国际反洗钱实践来看，金融情报机构指的是什么？


    正确答案: 金融情报机构是国际上对反洗钱信息机构的泛称，是洗钱线索的汇集中心，承担收集、分析大额和可疑交易信息的职责，是反洗钱工作机制的重要组成部分。

  • 第20题：

    多选题
    下列关于埃格蒙特集团（Egmont Group）的说法，正确的有（）
    A

    埃格蒙特集团（Egmont Group）是由若干金融情报机构发起并组建的，是各国金融情报机构之间的非政府国际组织

    B

    中国香港特别行政区和中国台湾是埃格蒙特集团（Egmont Group）成员

    C

    埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要目标是促进金融情报机构之间的国际合作，以创建一个全球化的反洗钱信息网络

    D

    埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要工作制度包括轮值制度、加入程序和定期会议

    E

    埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要成果是严格定义和评估金融情报机构、金融情报交流


    正确答案： C,E
    解析： 中国香港特别行政区不是

  • 第21题：

    填空题
    广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

    正确答案： 合作
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。

    正确答案： 枢纽
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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