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利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱是洗钱常用方式之一，被称为保密天堂的国家和地区一般具有哪些特征()A.有严格的银行保密法B.有严格的公司保密法C.有宽松的金融规则D.有自由的公司法

题目

利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱是洗钱常用方式之一，被称为保密天堂的国家和地区一般具有哪些特征()

A.有严格的银行保密法

B.有严格的公司保密法

C.有宽松的金融规则

D.有自由的公司法

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1.洗钱者采用匿名存款，属于下列哪种洗钱方式( )。A．藏身于保密天堂B．借用金融机构C．伪造商业票据D．使用空壳公司

2.瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。A 有严格的银行保密法B 没有资本管制C 有宽松的金融规则D 有自由的公司法和严格的公司保密法E 政治上持中立态度

3.被称为保密天堂的国家和地区一般都具有一些相应特征，以下不属于其特征的是( )。A．严格的银行保密法B．宽松的金融规则C．有自由的公司法和严格的公司保密法D．严格的金融规则

4.成立空壳公司是()洗式常用的手法。A、利用银行业洗B、通过证券、保险业洗C、利用一些和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗D、通过投资办产业的式洗

更多“利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱是洗钱常用方式之一,被称为保密天堂的 ”相关问题

  • 第1题：

    是洗钱的方式。

    A．走私

    B．现金密集行业

    C．空壳公司

    D．保密天堂

    E．借用金融机构


    正确答案：ABCDE
    解析：洗钱的方式有借用金融机构、藏身于保密天堂、使用空壳公司、利用现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。

  • 第2题：

    洗钱的主要方式包括：

    A.利用金融机构

    B.投资办产业

    C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制

    D.通过市场的商品交易活动

    E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等


    正确答案：ABCDE

  • 第3题：

    洗钱的方式有（　　）。

    A.借用金融机构
    B.保密天堂
    C.空壳公司
    D.现金密集行业
    E.走私

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    此外还有：伪造商业票据，利用犯罪所得直接购置不动产和动产．通过证券和保险业洗钱。

  • 第4题：

    被称为保密天堂的国家和地区一般都具有一些相应特征，以下不属于其特征的是()。

    A:严格的银行保密法
    B:宽松的金融规则
    C:有自南的公司法和严格的公司保密法
    D:严格的金融规则

    答案：D
    解析：
    保密天堂一般具有以下特征：一是有严格的银行保密法；二是有宽松的金融规则；三是有自由的公司法和严格的公司保密法。

  • 第5题：

    利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱是洗钱常用方式之一，被称为保密天堂的国家和地区一般具有哪些特征（）

    • A、有严格的银行保密法
    • B、有严格的公司保密法
    • C、有宽松的金融规则
    • D、有自由的公司法

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    洗钱的主要方式包括（）

    • A、利用金融机构
    • B、投资办产业
    • C、利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制
    • D、通过市场的商品交易活动
    • E、其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷等

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    以下说法正确的是（）

    • A、银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
    • B、银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
    • C、银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
    • D、反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求

    正确答案:A,B,D

  • 第8题：

    中国人民银行反洗钱职责有（）。

    • A、组织、协调全国的反洗钱工作
    • B、负责反洗钱的资金监测
    • C、在职责范围内调查可疑交易活动
    • D、对洗钱活动进行依法定罪
    • E、接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密

    正确答案:A,B,C,E

  • 第9题：

    下列属于洗钱的常见方式的是（）。

    • A、借用金融机构
    • B、藏身于保密天堂
    • C、使用空壳公司
    • D、伪造商业票据
    • E、走私

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第10题：

    单选题
    下列不属于常见的洗钱方式的是（）。
    A

    现金走私

    B

    注册空壳公司，虚拟交易

    C

    保密天堂

    D

    毒丸计划


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    关于洗钱的方式，表述不正确的是（）
    A

    借用金融机构

    B

    携款潜逃

    C

    走私

    D

    保密天堂


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    洗钱的方式有（）。
    A

    借用金融机构

    B

    保密天堂

    C

    空壳公司

    D

    现金密集行业

    E

    走私


    正确答案： C,B
    解析： 此外还有：伪造商业票据，利用犯罪所得直接购置不动产和动产．通过证券和保险业洗钱。

  • 第13题：

    瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有( )特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。

    A．有严格的银行保密法

    B．没有资本管制

    C．有宽松的金融规则

    D．有自由的公司法和严格的公司保密法

    E．政治上持中立态度


    正确答案：ACD
    解析：保密天堂的特征是：严格的银行保密法、宽松的金融规则、自由的公司法(允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司)和严格的公司保密法。

  • 第14题：

    关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是:

    A.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束

    B.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息

    C.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务

    D.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务


    正确答案：D

  • 第15题：

    对于洗钱者而言的保密天堂通常具有()的特征。

    A:有自由的公司法
    B:有严格的银行保密法
    C:有严格的公司保密法
    D:有宽松的金融规则
    E:市场经济发达

    答案：A,B,C,D
    解析：
    被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征：一是有严格的银行保密法；二是有宽松的金融规则；三是有自由的公司法和严格的公司保密法。

  • 第16题：

    洗钱的常见方式不包括（ ）。

    A.借用金融机构
    B.藏身于保密天堂
    C.使用空壳公司
    D.通过中国人民银行洗钱

    答案：D
    解析：
    洗钱的常见方式包括：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。

  • 第17题：

    关于洗钱的方式，表述不正确的是（）

    • A、借用金融机构
    • B、携款潜逃
    • C、走私
    • D、保密天堂

    正确答案:B

  • 第18题：

    洗钱的方法有很多种，以下属于常见洗钱方法的有哪几项？（）

    • A、利用一些国家和地区银行对个人资产的过度保密限制
    • B、利用银行等存款类金融机构
    • C、利用空壳公司
    • D、利用现金密集行业

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    洗钱者首先将犯罪收益存入甲国银行，并用其购买信用证，该信用证用于某项虚构的从乙国到甲国的商品进口交易，然后用伪造的提货单在乙国的银行兑现。试问洗钱者的通过下列哪种方式进行洗钱。（）。

    • A、借用金融机构 
    • B、保密天堂 
    • C、仿造商业票据 
    • D、通过证券和保险业洗钱

    正确答案:C

  • 第20题：

    洗钱的方式有（）。

    • A、借用金融机构
    • B、保密天堂
    • C、空壳公司
    • D、现金密集行业
    • E、走私

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第21题：

    单选题
    洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧，金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于（  ）。
    A

    保密天堂

    B

    利用现金密集行业进行洗钱

    C

    走私

    D

    利用犯罪所得直接购置不动产


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    洗钱的方法有很多种，以下属于常见洗钱方法的有哪几项？（）
    A

    利用一些国家和地区银行对个人资产的过度保密限制

    B

    利用银行等存款类金融机构

    C

    利用空壳公司

    D

    利用现金密集行业


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    洗钱的主要方式包括（）
    A

    利用金融机构

    B

    投资办产业

    C

    利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制

    D

    通过市场的商品交易活动

    E

    其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷等


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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