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我国洗钱犯罪的主管要件的规定，下列说法正确的是()A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得C.行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

题目

我国洗钱犯罪的主管要件的规定，下列说法正确的是()

A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪

B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得

C.行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的

D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

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1.洗钱罪的犯罪主体有特定含义，下列构成洗钱罪的是( )。A．贪污犯罪所得B．贩卖假币所得C．毒品犯罪所得D．金融诈骗犯罪所得E．走私犯罪所得

2.反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。( )A．正确B．错误

3.下列不属于制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是()。A.预防洗钱活动B.维护金融秩序C.遏制洗钱犯罪D.打击洗钱犯罪

4.我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定，下列说法正确的是()A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是.上游犯罪所得C.行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

更多“我国洗钱犯罪的主管要件的规定,下列说法正确的是()A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B.洗钱犯罪的 ”相关问题

  • 第1题：

    各个国家洗钱犯罪主体构成的说法，正确的是：

    A.德国、俄罗斯等为代表的大陆法系国家否定法人可以构成洗钱犯罪主体

    B.中国和美国承认法人可以构成洗钱犯罪主体

    C.德国、俄罗斯等为代表的大陆法系国家否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

    D.中国承认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

    E.国际刑法范围规范的立场原则比较统一，一般认为上游犯罪主体应该成为洗钱犯罪主体


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。判断对错


    正确答案：对

  • 第3题：

    我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是()

    A.法人可以构成洗钱犯罪主体

    B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

    C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

    D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定


    正确答案：A

  • 第4题：

    与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定()

    A.行为主体

    B.行为方式

    C.主观要件

    D.上游犯罪


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    （ ）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

    A.洗钱
    B.反洗钱
    C.洗钱罪
    D.反洗钱管理

    答案：B
    解析：
    《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

  • 第6题：

    我国洗钱犯罪的主管要件的规定，下列说法正确的是（）

    • A、过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
    • B、洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得
    • C、行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的
    • D、通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

    正确答案:C

  • 第7题：

    《反洗钱法》立法宗旨是（）。

    • A、发现洗钱犯罪
    • B、打击洗钱犯罪
    • C、预防洗钱活动
    • D、维护金融秩序
    • E、遏制洗钱犯罪及相关犯罪

    正确答案:C,D,E

  • 第8题：

    我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）

    • A、法人可以构成洗钱犯罪主体
    • B、只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
    • C、上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
    • D、上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定

    正确答案:A

  • 第9题：

    各个国家洗钱犯罪主体构成的说法，正确的是（）

    • A、德国、俄罗斯等为代表的大陆法系国家否定法人可以构成洗钱犯罪主体
    • B、中国和美国承认法人可以构成洗钱犯罪主体
    • C、德国、俄罗斯等为代表的大陆法系国家否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
    • D、中国承认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
    • E、国际刑法范围规范的立场原则比较统一，一般认为上游犯罪主体应该成为洗钱犯罪主体

    正确答案:A,B,C

  • 第10题：

    多选题
    《反洗钱法》立法宗旨是（）。
    A

    发现洗钱犯罪

    B

    打击洗钱犯罪

    C

    预防洗钱活动

    D

    维护金融秩序

    E

    遏制洗钱犯罪及相关犯罪


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    我国洗钱犯罪的主管要件的规定，下列说法正确的是（）
    A

    过失洗钱行为也构成洗钱犯罪

    B

    洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得

    C

    行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的

    D

    通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）
    A

    预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    B

    打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    C

    预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    D

    预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于洗钱的一般特征的描述,不正确的是哪项?()

    A.洗钱的过程具有复杂性

    B.洗钱不是独立的刑事犯罪，必须与上游犯罪相结合才构成犯罪

    C.洗钱方式和手段的多样性

    D.洗钱的专业化


    答案：B

  • 第14题：

    《反洗钱法》的立法宗旨是为了()

    A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪


    正确答案：A

  • 第15题：

    以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是()

    A.洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为

    B.洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款

    C.通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款

    D.企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法


    正确答案：ABCD

  • 第16题：

    关于洗钱罪的认定，下列说法正确的是

    A.《刑法》第191条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪
    B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
    C.上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
    D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪

    答案：A,B,C
    解析：
    洗钱罪的上游犯罪中的黑社会性质的组织犯罪和恐怖活动犯罪的犯罪所得、犯罪所得收益指的是黑社会性质的组织、恐怖组织实施的全部犯罪的犯罪所得、犯罪所得收益，因此也包括侵犯财产犯霏的所得。A选项说法正确。将毒品犯罪所得误认为贪污犯罪所得，仍然属于洗钱罪的上游犯罪，属于同一犯罪构成内的事实认识错误，不影响洗钱罪“明知”的认定，依然成立洗钱罪。B选项说法正确。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，或者上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定。C选项说法正确。上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的，不影响洗钱罪的认定。单位贷款诈骗的事实已经确认，即属于洗钱罪上游犯罪中的金融诈骗犯罪，即使因某种原因需要以合同诈骗罪定罪处罚的，不影响洗钱罪的认定。D选项说法错误。

  • 第17题：

    《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）

    • A、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
    • B、打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
    • C、预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
    • D、预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    正确答案:A

  • 第18题：

    与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）

    • A、行为主体
    • B、行为方式
    • C、主观要件
    • D、上游犯罪

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括：（）

    • A、毒品犯罪
    • B、走私犯罪
    • C、贪污贿赂犯罪
    • D、抢劫罪

    正确答案:D

  • 第21题：

    判断题
    与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）
    A

    法人可以构成洗钱犯罪主体

    B

    只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

    C

    上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

    D

    上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）
    A

    行为主体

    B

    行为方式

    C

    主观要件

    D

    上游犯罪


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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