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中国人民银行〔2016〕3号令,将大额现金交易的人民币报告标准的调整是()。A.由“20万元”调整为“5万元”B.由“5万元”调整为“20万元”C.由“20万元”调整为“10万元”D.由“10万元”调整为“20万元”

题目
中国人民银行〔2016〕3号令,将大额现金交易的人民币报告标准的调整是()。

A.由“20万元”调整为“5万元”

B.由“5万元”调整为“20万元”

C.由“20万元”调整为“10万元”

D.由“10万元”调整为“20万元”

相似考题

1.香港反洗钱报告包括( )。A、大额现金交易B、可疑交易C、赌场大额现金交易D、大额现金和可疑交易

2.人民币大额现金交易监测报告包括的类型有( )A.个人客户人民币大额现金缴存监测报告B.个人客户人民币大额现金支取监测报告C.单位客户人民币大额现金缴存监测报告D.单位客户人民币大额现金支取监测报告

3.报送大额交易报告应符合以下要求:()。A、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，分别以人民币和美元折算，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。B、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，合并提交大额交易报告。C、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，全部以人民币折算，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。D、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易均要达到大额交易报告标准，合并提交大额交易报告。

4.《反洗钱法》规定，银行应及时上报()报告。A、大额交易报告B、大额现金交易报告C、大额转账交易报告D、可疑交易报告

更多“中国人民银行〔2016〕3号令,将大额现金交易的人民币报告标准的调整是()。 ”相关问题

  • 第1题：

    大额现金交易人民币报告标准是20万元。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第2题：

    金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令[2016]第3号)在维持外币报告标准“等值1万美元”不变的基础上,新增了()报告标准

    A.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准50万元

    B.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准20万元

    C.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准10万元

    D.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准5万元


    答案：B

  • 第3题：

    根据新3号令,大额交易报告中,大额现金交易的报告标准为()。

    A、5万美元

    B、5万人民币

    C、10万美元

    D、10万人民币


    答案：B

  • 第4题：

    金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令[2016]第3号)对大额交易标准的修改包括下列哪些选项()

    1.新增自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准50万元的报告标准

    2.新增自然人大额跨境转怅交易的人民币报告标准20万元的报告标准

    3.在维持外币报告标准“等值1万美元”不变的基础上，将大额现金交易的人民币报告标准从现行的“20万元”调整为“5万元”

    4.在维持外币报告标准“等值1万美元”不变的基础上，将大额现金交易的人民币报告标准从现行的“5万元”调整为“20万元”

    A.1234

    B.13

    C.124

    D.24


    答案：D

  • 第5题：

    按照人民银行“3号令”要求,金融机构对当日单笔或者累计交易人民币()以上的现金交易,应当作为大额交易报送。

    A.2万元

    B.5万元

    C.10万元

    D.15万元


    答案：B

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