A、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,分别以人民币和美元折算,按照本外币交易报告标准“孰低原则”,合并提交大额交易报告。
B、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,合并提交大额交易报告。
C、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,全部以人民币折算,按照本外币交易报告标准“孰低原则”,合并提交大额交易报告。
D、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易均要达到大额交易报告标准,合并提交大额交易报告。
第1题:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
第2题:
A.既属于大额交易又属于可疑交易,应当分别提交大额交易和可疑交易报告
B.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交大额交易
C.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交可疑交易
D.既属于大额交易又属于可疑交易,无需报送任何交易
第3题:
以下说法正确的是:
A.大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。
B.大额交易和可疑交易的报告时限相同。
C.大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。
D.大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。
第4题:
A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。
B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。
D、以上描述的都不正确。
第5题: