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综观反洗钱法律制度的发展过程其基本趋势是()A.从单纯打击转向预防和打击并重B.洗钱犯罪的涵和外延不断扩大C.以金融机构为核心主体同时包括特定非金融机构D.反洗钱国际合作机制日益重要E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

题目
综观反洗钱法律制度的发展过程其基本趋势是()

A.从单纯打击转向预防和打击并重

B.洗钱犯罪的涵和外延不断扩大

C.以金融机构为核心主体同时包括特定非金融机构

D.反洗钱国际合作机制日益重要

E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

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1.在我国,客户身份识别是反洗钱法律制度的强制要求,是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()

2.《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度，确定了金融机构反洗钱工作的基本法律框架。《金融机构反洗钱规定》规定了金融机构反洗钱的()的制度A、反洗钱的工作原则B了解客户制度C大额现金交易报告制度D、可疑交易报告制度E、保存记录制度

3.综观反洗钱法律制度的发展过程,可以归纳出哪些基本趋势?

4.《反洗钱法》属于行政法律制度的范畴。()

参考答案和解析
答案：ABCDE
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  • 第1题：

    纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括：

    A.从单纯打击转向预防和打击并重

    B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大

    C.以金融机构为核心主体，包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善

    D.反洗钱国际合作机制日益重要

    E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用


    正确答案：ABCDE

  • 第2题：

    世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式。（ ）


    答案：对
    解析：
    世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式，在国内法中分别体现为刑事立法及预防性立法两个方面。

  • 第3题：

    简述什么是人工智能？发展过程中经历了哪些阶段？研究的基本内容是什么？未来发展趋势畅想


    人工智能是计算机科学的一个重要分支,也是一门正在发展中的综合性前沿学科,它是由计算机科学、控制论、信息论、神经生理学、哲学、语言学等多种学科相互渗透而发展起来的,目前正处于发展阶段尚未形成完整体系。 发展过程中经历的阶段有: 第一阶段( 40 年代中~ 50 年代末) 神经元网络时代 第二阶段( 50 年代中~ 60 年代中) 通用方法时代 第三阶段( 60 年代中~ 80 年代初) 知识工程时代 第四阶段( 80 年代中~ 90 年代初) 新的神经元网络时代 第五阶段( 90 年代初~现在) 海量信息处理与网络时代

  • 第4题：

    我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式。


    答案：错
    解析：
    世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式，在国内法中分别体现为刑事立法及预防性立法两个方面。我国也采用此种模式。

  • 第5题：

    综观中国封建社会，其文教政策基本处于主导地位的是（）

    A道家

    B法家

    C儒家

    D墨家


    C
    略

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