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综观反洗钱法律制度的发展过程,可以归纳出哪些基本趋势?

题目
综观反洗钱法律制度的发展过程,可以归纳出哪些基本趋势?

相似考题

1.反洗钱法律制度一般包括哪些主要内容?

2.随着社会的不断发展和宪政运动的逐渐深化，宪法的表现形式亦呈多元化趋势。综观世界各国，下列选项中哪些可以成为宪法的渊源?（ ）A．成文宪法典B．宪法性法律C．宪法惯例和判例D．国际条约和习惯

3.教育心理学在发展过程中存在哪些问题?发展趋势是什么?

4.综观反洗钱法律制度的发展过程其基本趋势是()A.从单纯打击转向预防和打击并重B.洗钱犯罪的涵和外延不断扩大C.以金融机构为核心主体同时包括特定非金融机构D.反洗钱国际合作机制日益重要E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

参考答案和解析
答案：(1)从单纯打击转向预防与打击并重;(2)洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大;(3)以金融机构为核心主体，同时包括特定非金融机构;(4)反洗钱国际合作机制日益重要;(5)反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用。
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  • 第1题：

    我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式。


    答案：错
    解析：
    世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式，在国内法中分别体现为刑事立法及预防性立法两个方面。我国也采用此种模式。

  • 第2题：

    随着社会的不断发展和宪政运动的逐渐深化，宪法的表现形式亦呈多元化趋势。综观世界各国，下列选项中哪些可以成为宪法的渊源？（ ）


    A.成文宪法典

    B.宪法性法律

    C.宪法惯例和判例

    D.国际条约和习惯

    答案：A,B,C
    解析：
    。考查宪法的渊源。

  • 第3题：

    【简答题】基本阻力可以归纳为哪些方面


    （1）由轴承摩擦产生的机车车辆运行阻力 （2）车轮在钢轨上滚动所产生的机车车辆运行阻力 （3）车轮与钢轨的滑动摩擦所产生的机车车辆运行阻力 （4）冲击和振动阻力 （5）空气阻力

  • 第4题：

    世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式。（ ）


    答案：对
    解析：
    世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式，在国内法中分别体现为刑事立法及预防性立法两个方面。

  • 第5题：

    简述什么是人工智能？发展过程中经历了哪些阶段？研究的基本内容是什么？未来发展趋势畅想


    人工智能是计算机科学的一个重要分支,也是一门正在发展中的综合性前沿学科,它是由计算机科学、控制论、信息论、神经生理学、哲学、语言学等多种学科相互渗透而发展起来的,目前正处于发展阶段尚未形成完整体系。 发展过程中经历的阶段有: 第一阶段( 40 年代中~ 50 年代末) 神经元网络时代 第二阶段( 50 年代中~ 60 年代中) 通用方法时代 第三阶段( 60 年代中~ 80 年代初) 知识工程时代 第四阶段( 80 年代中~ 90 年代初) 新的神经元网络时代 第五阶段( 90 年代初~现在) 海量信息处理与网络时代

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