以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?()A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员B.被联合国、政府部门等列入“黑”的客户C.已经或正在接受行政或司法调查的客户D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是()

A.客户因素包括个人客户和企业客户

B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价

C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等

D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的

A.客户因素包括个人客户和企业客户

B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等

C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素

D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素

A.自助业务或电子银行业务

B.现金业务

C.代理业务或无记名业务

D.汇兑业务

银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标

A.国家或地区因素

B.行业因素

C.义务因素

D.客户因素

以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素

A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员

B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户

C.已经或正在接受行政或司法调查的客户

D.有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户