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二级分行反洗钱中心主要履行以下职责:()。A、负责监督指导营业网点做好1267系统恐怖活动名单报警信息的甄别处理工作。B、组织开展大额交易和可疑交易报告管理要求，系统应用及技能培训。C、负责对本机构大额交易和可疑交易报告工作情况的自查和整改D、负责审批并在反洗钱监控系统中加载本机构大额交易免报名单。

题目
二级分行反洗钱中心主要履行以下职责:()。

A、负责监督指导营业网点做好1267系统恐怖活动名单报警信息的甄别处理工作。

B、组织开展大额交易和可疑交易报告管理要求，系统应用及技能培训。

C、负责对本机构大额交易和可疑交易报告工作情况的自查和整改

D、负责审批并在反洗钱监控系统中加载本机构大额交易免报名单。

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1.对客户身份识别、尽职调查、可疑交易报告等反洗钱合规职责履行不到位,或境内分行客户及境内外联动业务导致境外分行受到监管反洗钱处罚的,将根据严重程度在经济资本考核评价中酌情扣分。()此题为判断题(对，错)。

2.中国反洗钱监测分析中心依照《反洗钱法》应履行哪些职责?

3.《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?

4.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析中心,其职责是()。A、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析;B、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果;C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;D、在职责范围内调查可疑交易活动。履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。E、有利于国际反洗钱合作

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  • 第1题：

    中国反洗钱监测分析中心应依法履行哪些反洗钱职责?


    答案：(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果;(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(5)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料;(6)中国人民银行规定的其他职责。

  • 第2题：

    根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组()。

    A.一级分行

    B.二级分行

    C.一级支行

    D.二级支行


    正确答案：ABC

  • 第3题：

    中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？


    正确答案：（1）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告； （2）建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息； （3）按照规定向中国人民银行报告分析结果； （4）要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告； （5）经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料； （6）中国人民银行规定的其他职责。

  • 第4题：

    我国反洗钱信息中心应履行哪些反洗钱职责?


    答案：(1)负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析 

  • 第5题：

    高级管理层履行以下反洗钱的哪些职责?()

    A.领导全行履行反洗钱职责，有效管控反洗钱合规风险

    B.按年度向董事会提交反洗钱工作报告，及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件

    C.指导审计部门对反洗钱工作履行审计职责

    D.审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项


    正确答案：AB

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