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指出洗钱的主要方式?

题目
指出洗钱的主要方式?

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1.洗钱的主要方式包括()。A.伪造商业票据洗钱B.用支票开立账户进行洗钱C.利用银行贷款洗钱D.贷币走私

2.指出解除反洗钱临时冻结措施有哪几种方式?

3.指出反洗钱调查的适用条件有哪两个?

4.洗钱方式可以被归纳为以下哪几种()A.利用金融机构洗钱B.通过赌博方式C.通过投资办产业的方式洗钱D.通过市场的商品交易活动

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  • 第1题：

    指出反洗钱调查应遵循的原则?


    答案：合法原则、合理原则、效率原则、保密原则。

  • 第2题：

    指出反洗钱调查的含义?10


    答案：是指中国人民银行或者其省一级分支机构针对特定的可疑交易活动，依法向有关的金融机构进行核实和查证的行政行为。

  • 第3题：

    指出“金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作”包括的含义?


    答案：一是金融机构必须配备必要的管理人员和技术人员，给予必要的财务保障和技术支持;二是反洗钱专门机构或者指定的内设部门应具有一定的独立性和超然性，不直接干涉或参与业务部门的日常经营活动。

  • 第4题：

    指出现代法制史上第一宗反洗钱立法?


    答案：美国的《1970年银行保密法》。

  • 第5题：

    指出我国反洗钱非现场监管有哪些主要作用?


    答案：信息的全面性、持续性和对风险的早期预警作用。

  • 第6题：

    指出通过投资办产业洗钱方式的主要种类?


    答案：(1)成立空壳公司(提名人公司);(2)向现金密集行业投资;(3)利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。

  • 第7题：

    洗钱的主要方式包括：

    A.利用金融机构

    B.投资办产业

    C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制

    D.通过市场的商品交易活动

    E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等


    正确答案：ABCDE

  • 第8题：

    利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式

    A.利用银行业洗钱

    B.通过证劵业洗钱

    C.通过保险业洗钱

    D.利用期货、期权洗钱


    正确答案：A

  • 第9题：

    下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）

    • A、利用银行业洗钱
    • B、通过证券业和保险业洗钱
    • C、利用期货、期权洗钱
    • D、通过买卖彩票和奖券

    正确答案:A,B,C

  • 第10题：

    下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）

    • A、利用银行洗钱
    • B、通过证券业和保险业洗钱
    • C、利用期货、期权洗钱
    • D、通过买卖彩票和奖券

    正确答案:A,B,C

  • 第11题：

    工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是（）。

    • A、通过反洗钱监控系统报送
    • B、手工报送
    • C、通过反洗钱监控系统报送，但需要人工对数据进行甄别
    • D、以上都不对

    正确答案:A

  • 第12题：

    单选题
    利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。
    A

    利用银行业洗钱

    B

    通过证劵业洗钱

    C

    通过保险业洗钱

    D

    利用期货、期权洗钱


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    指出反洗钱调查的性质?


    答案：强制性、准司法性、涉密性。

  • 第14题：

    指出反洗钱实施行政处罚的程序依据是什么?


    答案：《中华人民共和国行政处罚法》;《中国人民银行行政处罚程序规定》。

  • 第15题：

    指出反洗钱工作的三大原则?


    答案：客户身份识别(了解你的客户)、交易报告、记录保存。

  • 第16题：

    指出洗钱犯罪的跨国性特征表现在哪几个方面?


    答案：洗钱活动的跨国性、洗钱主体的跨国性和洗钱对象的跨国性三个方面。

  • 第17题：

    指出反洗钱调查主要有哪两个目的?


    答案：(1)确定可疑交易活动是否属实;(2)确定可疑交易活动是否涉嫌洗钱犯罪。

  • 第18题：

    我国反洗钱调查主要采取现场调查方式()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第19题：

    以下哪项不是风险为本管理方法的主要目标?()

    A.确保反洗钱防范措施与已经识别的洗钱风险相匹配

    B.确保反洗钱防范措施与已经识别的恐怖融资风险相匹配

    C.以最合规的方式配置反洗钱合规资源

    D.以最有效的方式配置反洗钱合规资源


    正确答案：C

  • 第20题：

    全球目前洗钱的方式主要分为（）哪些阶段

    • A、放置阶段
    • B、离析阶段
    • C、拆分阶段
    • D、融合阶段

    正确答案:A,B,D

  • 第21题：

    洗钱的主要方式包括（）

    • A、利用金融机构
    • B、投资办产业
    • C、利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制
    • D、通过市场的商品交易活动
    • E、其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷等

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第22题：

    利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。

    • A、利用银行业洗钱
    • B、通过证劵业洗钱
    • C、通过保险业洗钱
    • D、利用期货、期权洗钱

    正确答案:A

  • 第23题：

    以下哪项不是风险为本管理方法的主要目标？（）。

    • A、确保反洗钱防范措施与已经识别的洗钱风险相匹配
    • B、确保反洗钱防范措施与已经识别的恐怖融资风险相匹配
    • C、以最合规的方式配置反洗钱合规资源
    • D、以最有效的方式配置反洗钱合规资源

    正确答案:C

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