洗钱的主要方式包括()。A.伪造商业票据洗钱B.用支票开立账户进行洗钱C.利用银行贷款洗钱D.贷币走私

洗钱的主要方式包括()。

A.伪造商业票据洗钱

B.用支票开立账户进行洗钱

C.利用银行贷款洗钱

D.贷币走私

第1题：

指出通过投资办产业洗钱方式的主要种类?

答案：(1)成立空壳公司(提名人公司);(2)向现金密集行业投资;(3)利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。
第2题：

按反洗钱体系运行的方式,反洗钱体系包括:意识、理念、制度、行为四个子系统()

此题为判断题(对，错)。

答案：错
第3题：

以下哪项不是风险为本管理方法的主要目标?()
A.确保反洗钱防范措施与已经识别的洗钱风险相匹配
B.确保反洗钱防范措施与已经识别的恐怖融资风险相匹配
C.以最合规的方式配置反洗钱合规资源
D.以最有效的方式配置反洗钱合规资源

正确答案：C
第4题：

指出利用金融机构洗钱方式的主要种类?

答案：(1)伪造商业票据;(2)通过证券业和保险业洗钱;(3)用支票开立账户进行洗钱;(4)利用银行存款的国际转移进行洗钱;(5)利用银行贷款(洗钱);(6)利用期货、期权洗钱。
第5题：

洗钱的主要方式包括：
A.利用金融机构
B.投资办产业
C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制
D.通过市场的商品交易活动
E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等

正确答案：ABCDE