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反洗钱调查的结果有两个方面()。A.认定被检查机构符合反洗钱规定的要求，必要时予以表彰B.认定被检查机构违反反洗钱规定的要求，从而依法进行教育或处罚C.经调查确认可疑交易活动不属实或者能够排除洗钱嫌疑的，结束调查D.经调查不能排除洗钱嫌疑的，依法向有管辖权的侦查机关报案

题目
反洗钱调查的结果有两个方面()。

A.认定被检查机构符合反洗钱规定的要求，必要时予以表彰

B.认定被检查机构违反反洗钱规定的要求，从而依法进行教育或处罚

C.经调查确认可疑交易活动不属实或者能够排除洗钱嫌疑的，结束调查

D.经调查不能排除洗钱嫌疑的，依法向有管辖权的侦查机关报案

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1.反洗钱行政调查的适用条件是什么?()A.反洗钱调查只针对可疑交易活动B.可疑交易活动需要调查核实C.反洗钱调查可针对非可疑交易活动D.大额交易活动需要调查核实

2.反洗钱调查的的目的()。A.为了规范反洗钱调查程序B.依法履行反洗钱调查职责C.维护公民、法人、和其他组织的合法权益D.防范和打击洗钱犯罪行为

3.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至()。A、延长一个月B、延长半年C、延长一年D、反洗钱调查工作结

4.金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在5年最低保存期届满时仍未结束的，金融机构将其保存至()。A.发洗钱调查工作结束B.反洗钱调查工作结束之后的1年C.反洗钱调查工作结束之后的3年D.反洗钱调查工作结束之后的5年

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  • 第1题：

    反洗钱定义包括哪两个方面的内容?


    答案：(1)反洗钱的目的是为了预防洗钱活动;(2)反洗钱是指为了预防洗钱活动，依照本

  • 第2题：

    调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

    A、《反洗钱协助调查申请表》

    B、《反洗钱调查通知书》

    C、《反洗钱调查审批表》

    D、《反洗钱调查报告表》


    参考答案：B

  • 第3题：

    以下说法正确的是()。

    A:金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求，临时结资金不得超过48小时
    B:依据《反洗钱法》，客户身份资料在业务活动结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年
    C:法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付属于反洗钱人民币大宗交易
    D:调查反洗钱可疑交易活动的调查人员不少于2人时，金融机构有权拒绝调查

    答案：A,B,C
    解析：
    D项，调查人员少于两人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

  • 第4题：

    确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在：

    A.反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者

    B.反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者

    C.当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人

    D.当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告

    E.当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关


    正确答案：ABCDE

  • 第5题：

    中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。

    A、《反洗钱协助调查申请表》

    B、《反洗钱调查通知书》

    C、《反洗钱调查审批表》

    D、《反洗钱调查报告表》


    参考答案：A

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