反洗钱行政调查的适用条件是什么?()A.反洗钱调查只针对可疑交易活动B.可疑交易活动需要调查核实C.反洗钱调查可针对非可疑交易活动D.大额交易活动需要调查核实

反洗钱行政调查的适用条件是什么?()

A.反洗钱调查只针对可疑交易活动

B.可疑交易活动需要调查核实

C.反洗钱调查可针对非可疑交易活动

D.大额交易活动需要调查核实

第1题：

反洗钱调查的客体是什么?

答案：公民、法人或其他组织的可疑交易活动。
第2题：

广义上的反洗钱调查指的是什么?

答案：从广义上讲，反洗钱调查是指中国人民银行及其分支机构在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行为。
第3题：

反洗钱调查过程中,查阅、复制措施的适用条件有哪些?

答案：(1)调查可疑交易活动;(2)需要进一步核查的;(3)经中国人民银行或者其省级
分支机构批准。
第4题：

在我国反洗钱调查中,封存的核心适用条件是什么?

答案：被调查的文件、资料可能被转移隐藏、篡改或者毁损。
第5题：

反洗钱调查中的封存指的是什么?

答案：反洗钱调查中的封存是指中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。封存实质上是一种行政强制和证据保全措施。