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实施反洗钱调查时,调查组应当调查哪些内容?

题目
实施反洗钱调查时,调查组应当调查哪些内容?

相似考题

1.实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料?

2.调查组实施反洗钱调查,可以采取()的方式。A.电话询问B.约见谈话C.书面调查D.现场调查

3.实施反洗钱调查时,调查组应符合如下要求()。A.调查组到场人员至少为2人B.出示《中国人民银行执法证》C.出示《反洗钱调查通知书》D.向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况

4.实施反洗钱调查时,调查组应当调查以下()。A.被调查对象的基本情况B.可疑交易活动是否属实C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等D.被调查对象的关联交易情况

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  • 第1题：

    实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料:()

    A、账户信息

    B、交易记录

    C、业务报表

    D、与被调查对象有关的资料


    参考答案：ABD

  • 第2题：

    对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定()。

    A、调查立项表

    B、调查实施方案

    C、现场检查实施方案

    D、年内工作计划


    参考答案：B

  • 第3题：

    中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组,调查组成员不得少于()。

    A、2

    B、3

    C、4

    D、5


    参考答案：A

  • 第5题：

    对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,反洗钱调查组应当制定调查实施方案。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

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