1.()组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责A、国务院反洗钱行政主管部门B、反洗钱局C、中国反洗钱监测分析中心D、银监会
2.人行下设( ),职责:接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国反洗钱监察中心C、中国反洗钱监控中心D、中国反洗钱监测中心
3.《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?
4.中国反洗钱监测分析中心依照《反洗钱法》应履行哪些职责?
第1题:
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?
第4题:
第5题:
A、客户身份资料
B、大额交易信息
C、可疑交易信息
D、客户开户资料