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中国人民银行或者其省一级派出机构进行反洗钱调查时,被调查机构应履行的义务有哪些?

题目
中国人民银行或者其省一级派出机构进行反洗钱调查时,被调查机构应履行的义务有哪些?

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1.反洗钱调查的程序要求有哪些?()A.调查人员不得少于二人B.出示合法证件C.出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书

2.在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务?

3.中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,拥有哪些职权?

4.根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()A.中国人民银行或者其省一级分支机构B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构C.公安机关D.人民检察院和人民法院

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  • 第1题：

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展反洗钱调查,经调查仍不能能排除洗钱嫌疑的,应当立即向哪个部门或者机关报案?


    答案：有管辖权的侦查机关报案。

  • 第2题：

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

    A.1

    B.2

    C.3


    参考答案：B

  • 第3题：

    关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是：

    A.中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上

    B.调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示中国人民银行执法证，就是表明该人员是中国人民银行中具有执法资格的工作人员，同时也使被调查机构明晰调查人员的身份

    C.调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示调查通知书，就是表明该合法人员是在依法履行职责，而不是个人行为

    D.理论上，合法证件表明的是调查人员自身的执法资格，即人员的合法性；调查令状表明的是调查行为的合法性

    E.根据《反洗钱法》的规定，调查人员必须向金融机构说明调查目的、内容、要求等情况


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

    A、省一级派出机构

    B、市一级派出机构

    C、县一级派出机构


    参考答案：A

  • 第5题：

    根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列要求：

    A.调查人员不得少于二人

    B.出示合法证件

    C.出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书

    D.事先通知金融机构

    E.出示反洗钱调查审批表


    正确答案：ABC

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