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参考答案和解析
答案:(1)配合调查义务;(2)如实提供信息义务;(3)不得拒绝和阻碍义务。
更多“在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务? ”相关问题
  • 第1题:

    调查组在实施调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者省一级分支机构的业务公章。()

    此题为判断题(对,错)。


    参考答案:错误

  • 第2题:

    调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

    A、《反洗钱协助调查申请表》

    B、《反洗钱调查通知书》

    C、《反洗钱调查审批表》

    D、《反洗钱调查报告表》


    参考答案:B

  • 第3题:

    反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()


    正确答案:正确

  • 第4题:

    调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:√

  • 第5题:

    中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。

    A、《反洗钱协助调查申请表》

    B、《反洗钱调查通知书》

    C、《反洗钱调查审批表》

    D、《反洗钱调查报告表》


    参考答案:A