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《反洗钱法》对打击恐怖融资活动是如何规定的?

题目
《反洗钱法》对打击恐怖融资活动是如何规定的?

相似考题

1.金融行动特别工作组(FATF)的主要职责是什么?()A.负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况B.研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法C.提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施

2.2001年10月,金融行动特别工作组为防范和打击与恐怖主义有关的洗犯罪活动,针对打击恐怖融资,提出了()项特别建议。A、9B、10C、8D、6

3.下面()不是反洗钱法律制度的发展趋势A、从单纯打击转向的预防与打击并重B、洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大C、法律所规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展D、工作重点由反洗钱和反恐怖融资变成防资助大规模杀伤性武器扩散

4.恐怖融资的主要表现形式有()A.恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B.其他组织或个人协助恐怖活动的融资行为C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

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  • 第1题：

    恐怖融资界定始终遵循的原则是()

    A、最大努力切断恐怖组织或恐怖分子的一切资金来源

    B、最大程度上控制对恐怖融资的打击面

    C、最小化恐怖融资的工作成本

    D、有效遏制恐怖活动


    答案：A

  • 第2题：

    对涉嫌恐怖活动资金的监控适用《反洗钱法》外,还适用《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第3题：

    反洗钱法律制度的发展趋势包括()

    A.从单纯打击转向预防与打击并重

    B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大

    C.法律规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展

    D.工作重点由反洗钱和反恐怖融资变为防范资助大规模杀伤性武器扩散


    正确答案：ABC

  • 第4题：

    《反洗钱法》的调整范围是打击洗钱活动的具体措施。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    《反洗钱法》的调整范围仅限于对洗钱活动采取预防监控措施的行为。

  • 第5题：

    FATF的主要职责是( )。

    A、负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况

    B、研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法

    C、提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施

    D、惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪


    正确答案：ABC

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