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有关远程视频、“芝麻开门”综合开户、高风险及异常情形开户识别与风险防范说法正确的是()。A、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的,我行应当拒绝为其开户B、高风险或异常情形开户，开户初期不开通网银等非柜面业务,待后续了解后再审慎开通C、高风险或异常情形开户，由两名客户经理共同上门核实D、远程视频用于核验单位开户意愿的真实性，适用于正常情形开户，高风险或异常情形开户不适用

题目
有关远程视频、“芝麻开门”综合开户、高风险及异常情形开户识别与风险防范说法正确的是()。

A、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的,我行应当拒绝为其开户

B、高风险或异常情形开户，开户初期不开通网银等非柜面业务,待后续了解后再审慎开通

C、高风险或异常情形开户，由两名客户经理共同上门核实

D、远程视频用于核验单位开户意愿的真实性，适用于正常情形开户，高风险或异常情形开户不适用

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1.长、特长及高风险隧道施工应设置稳定可靠的()。A、门禁系统B、视频监控系统C、烟雾报警系统D、人员识别定位系统

2.以下说法错的是()A、企业申请开立基本存款账户的，还应审核基本存款账户的唯一性属于账户尽职调查的内容B、远程视频用于核验单位开户意愿的真实性，适用于正常情形开户，高风险或异常情形开户不适用C、高风险或异常情形开户必须面签法定代表人(或单位负责人)并留存音频、视频材料(面对面同步音频、视频)D、远程视频中法人视频必须使用法人本人手机下载手机银行进行录制上传

3.企业有下列以下哪些异常开户行为之一的,应当拒绝开户。()A、开户动机不明B、法定代表人或者单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情形C、企业组织他人同时或者分批开立账户D、开立业务与客户身份不符E、开户理由不合理、开户动机不合法

4.个人储蓄开户与续存环节风险表现有哪几个?( )A.无证件开户B.证件不符或代理开户手续不全C.假证件开户D.批量开户

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  • 第1题：

    PAD上门开户原则需面签到法定代表人或单位负责人,确因特殊情况无法面签的,可采用远程视频核验方式,但高风险或异常情形开户仍需面签。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：对

  • 第2题：

    客户进行期货交易可能涉及的环节的正确流程是（ ）。

    A.开户、下单、竞价、交割、结算
    B.开户、签订风险合同、下单、竞价、结算、交割
    C.开户、下单、竞价、结算、交割
    D.开户、签订风险合同、下单、补仓、竞价、结算、交割

    答案：C
    解析：
    客户进行期货交易可能涉及的环节的正确流程是：开户、下单、竞价、结算、交割。C项为期货交易的正确流程。故本题答案为C。

  • 第3题：

    简述开户、存款的风险防范。
    （1）存款业务操作处理中必须严格遵守“先收款后记账”原则。
    （2）坚持将大额复核制度落实到实处。
    （3）一旦网络异常出现重发交易时，柜员必须根据系统提示，做到“存款必收款”，一笔存款不可做多次存。
    （4）当客户以支票办理存款交易时，在支票未入银行账户前，不得先开户。
    略

  • 第4题：

    开户行对存在异常情况的单位开户时,需要面签法定代表人或单位负责人并留存视频或音频资料,视频或音频资料的保存期限()。

    A、10年

    B、15年

    C、与开户资料保持一致


    参考答案：C

  • 第5题：

    监控中心应当依据《期货市场客户开户管理规定》制定期货市场客户开户管理的业务操作规则，并报告中国证监会。监控中心应当建立健全相应的应急处理机制，防范和化解统一开户系统的运行风险。（ ）


    答案：对
    解析：
    《期货市场客户开户管理规定》第三十四条，监控中心应当依据本规定制定期货市场客户开户管理的业务操作规则，并报告中国证监会。监控中心应当建立健全相应的应急处理机制，防范和化解统一开户系统的运行风险。故本题答案为A。

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