反洗钱调查中的封存指的是什么?

反洗钱调查中的封存指的是什么?

第1题：

关于反洗钱调查中封存措施以下说法错误的是()

A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
B.封存期间金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C.调查人员封存文件、资料时应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚当场开列《反洗钱调查封存清单》
D.调查人员不能对封存文件、资料进行拍照或扫描

答案：BD
第2题：

反洗钱调查中的询问,指的是什么?

答案：是指中国人民银行或者其省一级派出机构的调查人员在调查可疑交易活动过程中，就与可疑交易活动有关的问题，依法直接向金融机构的工作人员了解情况的调查措施。
第3题：

在对金融机构反洗钱调查中,对可能被()的文件、资料,可以予以封存。

A、转移
B、隐藏
C、篡改
D、毁损

参考答案：ABCD
第4题：

广义上的反洗钱调查指的是什么?

答案：从广义上讲，反洗钱调查是指中国人民银行及其分支机构在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行为。
第5题：

反洗钱调查中的复制指的是什么?

答案：是指反洗钱行政主管部门在调查可疑交易活动中，调取被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料进行复印、照相或电子拷贝等调查措施。