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更多“为什么说《反洗钱法》中赋予中国人民银行临时冻结权极有必要? ”相关问题
  • 第1题:

    为什么说《反洗钱法》赋予人民银行临时冻结权是可行的?


    答案:客观上,由于冻结权本身具有的侵益性风险,法律将此项权力赋予行政机关的情况并不多见。但纵观国内外立法实例,也存在特殊情形下的法定授权规定。国务院反洗钱行政主管部门在以往的日常工作中,经常协助司法机关实施冻结措施,并对金融机构的相关工作进行过统一规范,从中积累了大量的实践经验。

  • 第2题:

    反洗钱法赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()

    封存权

    临时冻结权

    扣划权


    答案:B

  • 第3题:

    《反洗钱法》规定,对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过()。

    A:24小时
    B:48小时
    C:72小时
    D:96小时

    答案:B
    解析:
    《反洗钱法》规定,对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过48小时。在这48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的,必须立即解除。故选B

  • 第4题:

    根据《反洗钱法》的规定,对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过( )小时。

    A.24

    B.48

    C.72

    D.96


    正确答案:B
    解析:根据《反洗钱法》的规定,对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过48小时。在这48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的,必须立即解除。

  • 第5题:

    《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()。

    A.查阅权

    B.封存权

    C.扣划权

    D.临时冻结权


    正确答案:D