1.根据《反洗钱法》及相关规定,中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。A.24小时B.48小时C.三天D.七天
2.在《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施,对于有效预防和打击洗钱及其上游犯罪具有哪些重要意义?
3.《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义?
4.赋予中国人民银行反洗钱临时冻结权必要性的原因主要表现在哪两个方面?
第1题:
第2题:
反洗钱法赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()
封存权
临时冻结权
扣划权
第3题:
第4题:
根据《反洗钱法》的规定,对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过( )小时。
A.24
B.48
C.72
D.96
第5题:
《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()。
A.查阅权
B.封存权
C.扣划权
D.临时冻结权