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反洗钱调查的主体有哪些?

题目
反洗钱调查的主体有哪些?

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1.反洗钱调查的主体是什么?

2.反洗钱调查中可以采用哪些调查措施?需要哪些调查文件?

3.反洗钱现场检查主体有哪些?

4.《反洗钱法》规定履行反洗钱义务主体有哪些?

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  • 第1题：

    反洗钱调查过程中,被调查机构的权利有哪些?


    答案：在开展调查时，如果调查人员的人数少于两人，或者调查人员未出示合法证件和调查通知书的，包括未出示，甚至经金融机构要求拒绝出示的、仅出示其中一项的、其出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的，金融机构有权拒绝调查。

  • 第2题：

    在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务?


    答案：(1)配合调查义务;(2)如实提供信息义务;(3)不得拒绝和阻碍义务。

  • 第3题：

    反洗钱调查的主体是___;客体是___。


    正确答案：中国人民银行或省一级以上派出机构;可疑交易活动

  • 第4题：

    反洗钱调查过程中,查阅、复制措施的适用条件有哪些?


    答案：(1)调查可疑交易活动;(2)需要进一步核查的;(3)经中国人民银行或者其省级
    分支机构批准。

  • 第5题：

    确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在：

    A.反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者

    B.反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者

    C.当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人

    D.当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告

    E.当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关


    正确答案：ABCDE

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