反洗钱调查中可以采用哪些调查措施?需要哪些调查文件?

第1题：

反洗钱调查的主体有哪些?

答案：反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构，即中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行。
第2题：

反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?

答案：(1)报请批准;(2)书面通知;(3)决定报案。
第3题：

在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务?

答案：(1)配合调查义务;(2)如实提供信息义务;(3)不得拒绝和阻碍义务。
第4题：

反洗钱调查过程中,被调查机构的权利有哪些?

答案：在开展调查时，如果调查人员的人数少于两人，或者调查人员未出示合法证件和调查通知书的，包括未出示，甚至经金融机构要求拒绝出示的、仅出示其中一项的、其出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的，金融机构有权拒绝调查。
第5题：

反洗钱调查过程中,查阅、复制措施的适用条件有哪些?

答案：(1)调查可疑交易活动;(2)需要进一步核查的;(3)经中国人民银行或者其省级
分支机构批准。