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从国际经验看,金融情报机构的组织模式大致有哪几类?

题目
从国际经验看,金融情报机构的组织模式大致有哪几类?

相似考题

1.电子警务的工作模式有哪几类？试分析公安机关出入境管理和特种行业管理分别属于哪类工作模式。

2.下列国际组织或机构中，对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有：A.联合国B.世界银行C.国际货币基金组织D.金融行动特别工作组E.埃格蒙特集团

3.国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。此题为判断题(对，错)。

4.下列关于埃格蒙特集团（EgmontGroup）的说法，正确的有：A.埃格蒙特集团（EgmontGroup）是由若干金融情报机构发起并组建的，是各国金融情报机构之间的非政府国际组织B.中国香港特别行政区和中国台湾是埃格蒙特集团（EgmontGroup）成员中国香港特别行政区bushiC.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要目标是促进金融情报机构之间的国际合作，以创建一个全球化的反洗钱信息网络D.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要工作制度包括轮值制度、加入程序和定期会议E.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要成果是严格定义和评估金融情报机构、金融情报交流

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  • 第1题：

    广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括：

    A.在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作

    B.在资格平等的前提下与国内机构的合作

    C.代表国家与其他金融情报机构和国际有关组织进行合作

    D.协助合作机构人员进行国际情报交流

    E.不同机构工作人员之间的交流和互派


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    国际金融组织贷款大致有（）。

    A外国政府贷款

    B国际商业银行贷款

    C国际货币基金组织贷款

    D世界银行贷款

    E国际金融公司和国际开发协会贷款


    C,D
    略

  • 第3题：

    4、国际上政府审计组织模式（体制）有哪几类？并加以简要解释。


    内部审计隶属于董事会;内部审计隶属于监事会或审计委员会;内部审计隶属于总经理;内部审计隶属于财务部门

  • 第4题：

    从国际经验看，各国政府支持农民专业合作社的主要方式有（　　）。
    A．立法
    B．金融和财税支持
    C．直接派干部管理
    D．设立专门机构负责农民合作社发展事务
    E．制订农民合作经济组织发展规划


    答案：A,B,D,E
    解析：
    从国际经验看，各国政府支持农民专业合作社的主要方式有：①制度支持：从运动到立法；②政府设专门机构负责农民合作社发展事务；③政策支持：从财税、金融到教育培训；④登记管理；⑤审计监督管理；⑥制订农民合作经济组织发展规划。

  • 第5题：

    国际上政府审计组织模式（体制）有哪几类？并加以简要解释。


    C

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