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根据监管规定，下列做法不正确的是?( )A.银行发生案件，不论是否自查发现，不论有何种情形，对作案嫌疑人和在案件中应负刑事责任的有关人员，都应移送司法机关依法处理B.银行在自查发现案件的审查、审核工作中，凡歪曲事实、掩盖真相、弄虚作假，导致意见错误的，应追究有关人员责任C.银行在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件、因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件，可以按照有关规定免除责任并不予上追两级责任D.银行高管人员涉嫌参与的案件、经国家有关机关或监管机构检查揭露的案件，应按照有关规定问责并上追两级责

题目

根据监管规定，下列做法不正确的是?( )

A.银行发生案件，不论是否自查发现，不论有何种情形，对作案嫌疑人和在案件中应负刑事责任的有关人员，都应移送司法机关依法处理

B.银行在自查发现案件的审查、审核工作中，凡歪曲事实、掩盖真相、弄虚作假，导致意见错误的，应追究有关人员责任

C.银行在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件、因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件，可以按照有关规定免除责任并不予上追两级责任

D.银行高管人员涉嫌参与的案件、经国家有关机关或监管机构检查揭露的案件，应按照有关规定问责并上追两级责任

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1.根据监管规定，下列哪一项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形?( )A.在业务流程中，通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件B.银行业金融机构按照监管部门的部署，在组织开展全面检查或专项检查中发现异常情况或案件线索，经机构负责人研究并采取后续措施发现的案件C.业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件D.监管部门在飞行检查中发现案件线索的

2.遭受家庭暴力的受害者不论何种情形，均给予同样的保护。( )

3.根据唐朝法律“涉外案件处理原则”,不论当事人是否是外国人,其适用的法律都应当为唐朝法律。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    甲公司向某银行贷款100万元，乙公司以其所有的一栋房屋作抵押担保，并完成了抵押登记。现乙公司拟将房屋出售给丙公司，通知了银行并向丙公司告知了该房屋已经抵押的事实。乙、丙订立书面买卖合同后到房屋管理部门办理过户手续。下列哪些说法是正确的？

    A．不论银行是否同意转让，房屋管理部门应当准予过户，但银行仍然对该房屋享有抵押权

    B．如丙公司代为清偿了甲公司的银行债务，则不论银行是否同意转让，房屋管理部门均应当准予过户

    C．如丙公司向银行承诺代为清偿甲公司的银行债务，则不论银行是否同意转让，房屋管理部门均应当准予过户

    D．如甲公司清偿了银行债务，则不论银行是否同意，房屋管理部门均应当准予过户


    正确答案：BD

  • 第2题：

    《邮政金融资金案件责任查究规定》规定，对有下列（）等情形之一的行为，可以从轻或者免于查究。

    A积极组织破案，并追回大部或全部损失的

    B阻止他人揭发检举、提供证据材料的

    C自查发现案件并及时报告的

    D同一县局或同一级支行一年内发生两起以上案件的


    A,C
    略

  • 第3题：

    甲公司向某银行贷款100万元，乙公司以其所有的一栋房屋作抵押担保，并完成了登记，现乙公司拟将房屋出售给丙公司，通知了银行并向丙公司告知了该房屋已经抵押的事实。丙订立书面买卖合同后到房屋管理部门办理过户手续。下列哪些说法是正确的？（)

    A．不论银行是否同意转让，房屋管理部门应当准予过户，但银行仍对该房屋有抵押权

    B．如丙公司代为清偿了甲公司的银行债务，则不论银行是否同意转让，房屋管理部门均应当准予过户

    C．如丙公司向银行承诺代为清偿甲公司的银行债务，则不论银行是否同意转让，房屋管理部门均应当准予过户

    D．如甲公司清偿了银行债务，则不论银行是否同意，房屋管理部门均应当准予过户


    D

  • 第4题：

    甲公司向某银行贷款100万元，乙公司以其所有的一栋房屋作抵押担保，并完成了抵押登记。现乙公司拟将房屋出售给丙公司，通知了银行并向丙公司告知了该房屋已经抵押的事实。乙、丙订立书面买卖合同后到房屋管理部门办理过户手续。下列说法正确的有（　）。

    A.不论银行是否同意转让，房屋管理部门应当准予过户，但银行仍然对该房屋享有抵押权
    B.如丙公司代为清偿了甲公司的银行债务，则不论银行是否同意转让，房屋管理部门均应当准予过户
    C.如丙公司向银行承诺代为清偿甲公司的银行债务，则不论银行是否同意转让，房屋管理部门均应当准予过户
    D.如甲公司清偿了银行债务，则不论银行是否同意，房屋管理部门均应当准予过户

    答案：B,D
    解析：
    抵押期间，抵押人未经抵押权人同意，不得转让抵押财产，但受让人代为清偿债务消灭抵押权的除外，选项B正确；若债务人清偿了债务，则抵押权归于消灭，甲可以转让抵押财产，选项D正确。

  • 第5题：

    客户不论何种原因，不得私自迁移用电地址，自迁新址不论是否引起供电点变更，一律按（）办理。
    新装用电
    略

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