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根据《反洗钱法》规定,中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A.中国反洗钱监测分析中心B.会计部门C.保卫部门D.稽核部门

题目
根据《反洗钱法》规定,中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.会计部门

C.保卫部门

D.稽核部门

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1.中国人民银行设立哪一个机构，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?

2.我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是谁?

3.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息C、按照规定向中国人民银行报告分析结果D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

4.哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?

更多“根据《反洗钱法》规定,中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 ”相关问题

  • 第1题：

    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    中国人民银行设立反洗钱局，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第3题：

    中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。

    A:按照规定向中国人民银行报告分析结果
    B:制定金融机构反洗钱规章
    C:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    D:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    答案：B
    解析：
    B选项是中国人民银行会同国务院金融监督管理机构的职责。

  • 第4题：

    中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

    A.反洗钱局

    B.中国反洗钱监测分析中心

    C.保卫局

    D.分支机构


    正确答案：B

  • 第5题：

    中国人民银行设立（ ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

    A.中国反洗钱监测分析中心

    B.会计部门

    C.保卫部门

    D.稽核部门


    正确答案：A

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