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可疑交易分析的常用分析方法包括()A.关联性分析法B.交易要素分析法C.资金链分析法D.以上均包括

题目
可疑交易分析的常用分析方法包括()

A.关联性分析法

B.交易要素分析法

C.资金链分析法

D.以上均包括

相似考题

1.对反洗钱系统抽取可疑案例需进行人工分析、识别,并记录分析过程和理由。确认为可疑交易,可疑交易报告理由中应完整记录()。A.客户身份特征B.交易特征或行为特征的分析过程C.案例结论

2.可疑交易分析框架包括()A.身份信息分析B.交易信息分析C.行为信息分析D.以上均包括

3.重点可疑交易交易报告的分析步骤主要包括:初步筛选、进一步甄别、()三个步骤。A.上报反洗钱监测分析中心B.提交可疑交易报告C.可疑交易类型判断D.上报当地人民银行分支机构

4.可疑交易甄别的步骤包括()A.识别异常交易B.分析可疑交易C.判断涉罪类型D.以上均包括

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  • 第1题：

    分行“三三三”工作法异常客户可疑交易分析主要方法包括()

    A、客户信息分析

    B、交易深入分析

    C、可疑交易信息综合分析


    答案：ABC

  • 第2题：

    可疑交易报告分为()。

    A.日常可疑交易报告

    B.人工发起可疑交易报告

    C.回溯性分析报告

    D.大额可疑交易报告


    正确答案：ABC

  • 第3题：

    城市规划常用的分析方法中不包括的是()

    A:类推分析方法
    B:空间模型分析方法
    C:定性分析方法
    D:定量分析方法

    答案：A
    解析：
    城市规划常用的分析方法分别是定性分析、定量分析和空间模型分析方法。

  • 第4题：

    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()

    A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

    C、按照规定向中国人民银行报告分析结果

    D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。

    A:按照规定向中国人民银行报告分析结果
    B:制定金融机构反洗钱规章
    C:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    D:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    答案：B
    解析：
    B选项是中国人民银行会同国务院金融监督管理机构的职责。

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