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建立健全和执行客户身份识别制度,应遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施。()此题为判断题(对，错)。

题目
建立健全和执行客户身份识别制度,应遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施。()

此题为判断题(对，错)。

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1.金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险的措施,了解客户及其交易目标和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。A、客户至上B、控制风险C、盈利最大化D、了解你的客户

2.金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同()风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。A、洗钱B、恐怖融资C、洗钱或者恐怖融资D、经营

3.金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的(),了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。A、管理B、办法C、措施D、制度

4.金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,开展客户身份识别工作?A、审慎均衡B、风险适当C、了解你的客户D、安全、准确、完整、保密

参考答案和解析
答案：对
更多“建立健全和执行客户身份识别制度,应遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施。() ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的()或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

    A、客户

    B、自然人

    C、法人

    D、业务关系


    参考答案：AD

  • 第2题：

    支付机构应当勤勉尽责,建立健全客户身份识别制度,遵循()原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易应采取相应的合理措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

    A.合法审慎

    B.了解你的客户

    C.勤勉尽责

    D.风险为本


    答案：B

  • 第3题：

    金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的()和交易的()

    A.自然人

    B.法人

    C.受益人

    D.实际受益人


    正确答案：A D

  • 第4题：

    金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行()制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

    A、统计分析

    B、大额交易

    C、档案管理

    D、客户身份识别


    参考答案：D

  • 第5题：

    金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循___的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。


    正确答案：了解你的客户

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