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不得委托我行洗钱和恐怖融资风险分类为禁止类、高风险类或中风险的代理行办理委托代付业务。()此题为判断题(对，错)。

题目
不得委托我行洗钱和恐怖融资风险分类为禁止类、高风险类或中风险的代理行办理委托代付业务。()

此题为判断题(对，错)。

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1.代收代付业务是指邮政储蓄机构接受机关、企事业等单位或个人客户的委托，为委托单位或个人办理的代收、代付类个人结算业务。()

2.委托行为中资同业机构的,其在我行洗钱和恐怖融资风险分类可为中风险、中低风险或低风险。()此题为判断题(对，错)。

3.下列关于反洗钱的描述正确的是()。A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务

4.委托行为中资同业机构的,在我行洗钱和恐怖融资风险分类为()。A.中风险B.中低风险C.禁止类D.高风险

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  • 第1题：

    黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第3题：

    以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()

    A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类

    B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

    C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

    D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类


    正确答案：B

  • 第4题：

    代收代付业务是指邮储接受机关、企事业等单位或个人客户的委托，为委托单位或个人办理的代收、代付类个人结算业务。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第5题：

    以下哪种情形发生后,应及时调高客户风险等级:()

    A、客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查

    B、客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询

    C、客户被总行确认为高风险、被当地监管列为高风险

    D、客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为


    参考答案：ABCD

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