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金融业反洗钱的职责底线应该建立在哪两项国际公认的金融业反洗钱指导性准则的基础上?

题目
金融业反洗钱的职责底线应该建立在哪两项国际公认的金融业反洗钱指导性准则的基础上?

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1.中国人民银行履行下列哪些职责?()A:监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场B:实施外汇管理，监督管理银行间外汇市场C:指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测D:负责金融业的统计、调查、分析和预测

2.对金融业反洗钱进行管理，从性质上讲属于金融监管范畴。()在反洗钱工作中也承担着重要的职责。A、银监会B、证监会C、保监会D、外汇局

3.金融业反洗钱职责底线应该建立在金融行动特别工作组反洗钱和反恐融资40＋9项建议等国际公认的金融业反洗钱指导性准则的基础上()此题为判断题(对，错)。

4.《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括（ ）。 A．从事金融业务的商业银行 B．从事金融业务的信用合作社 C．从事金融业务的邮政储汇机构 D．监管金融工作的国务院下属单位

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  • 第1题：

    为什么强调金融业反洗钱?


    答案：通过金融机构洗钱是犯罪分子最常用的方法，犯罪分子往往以金融机构为媒介，通过金融机构转移、储存、支付犯罪活动资金，以隐瞒或掩盖犯罪资金的来源、流向和违法性质。金融业始终处于反洗钱领域的前沿，反洗钱是金融机构义不容辞的职责。

  • 第2题：

    《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。

    A．从事金融业务的商业银行

    B．从事金融业务的信用合作社．

    C．从事金融业务的邮政储汇机构

    D．监管金融工作的国务院下属单位


    正确答案：D

  • 第3题：

    2008年，我国首次制定的《中国反洗钱战略》(2008-2012)，提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括()

    A.在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制

    B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系

    C.建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网

    D.有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序，保障国家利益和经济安全


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）

    A.反洗钱立法

    B.制定金融业反洗钱规则的职能

    C.对金融业反洗钱的行政管理职能

    D.负责反洗钱的资金监控


    正确答案：A

  • 第5题：

    人民银行在反洗钱工作中的职责包括( )

    A.反洗钱立法

    B.制定金融业反洗钱规则的职能

    C.对金融业反洗钱的行政管理职能

    D.负责反洗钱的资金监控


    正确答案：BCD

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