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在洗钱过程的“离析阶段”,洗钱分子尤其选择哪些国家和地区进行资金划转?

题目
在洗钱过程的“离析阶段”,洗钱分子尤其选择哪些国家和地区进行资金划转?

相似考题

1.洗钱的过程一般分为哪几个阶段?()A.分为处置阶段B.交易阶段C.离析阶段D.融合阶段

2.典型洗钱交易过程通常需要经过()三个阶段。A、放置B、离析C、归并D、清洗E、回归

3.洗钱离析阶段又称什么阶段?

4.反洗钱的各个阶段中,属于摸清犯罪分子洗钱犯罪关键阶段的是()。A.融合B.侦查C.离析D.处理

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  • 第1题：

    洗钱犯罪分子把现金存入银行是处于反洗钱三个阶段的离析阶段。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第2题：

    典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    离析阶段是洗钱链条中的最后环节，被形象地描述为“甩干”。（ ）


    答案：错
    解析：
    融合阶段是洗钱链条中的最后环节，被形象地描述为“甩干”。

  • 第4题：

    洗钱的过程一般分为( )。

    A、处置阶段

    B、离析阶段

    C、转移阶段

    D、融合阶段


    正确答案：ABD

  • 第5题：

    一个典型、完整的洗钱过程包括()

    A.放置阶段

    B.离析阶段

    C.融合阶段

    D.汇总阶段


    正确答案：ABC

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