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反洗钱的各个阶段中,属于摸清犯罪分子洗钱犯罪关键阶段的是()。A.融合B.侦查C.离析D.处理

题目
反洗钱的各个阶段中,属于摸清犯罪分子洗钱犯罪关键阶段的是()。

A.融合

B.侦查

C.离析

D.处理

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1.下列行为中,不属于反洗钱所针对的洗钱活动的是()。A、走私犯罪B、贪污贿赂犯罪C、破坏金融管理秩序犯罪D、正常生产经营所得

2.反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪犯罪分子利用，对已经发生的洗钱行为及时发现并移交司法机关处理。()

3.反洗钱上游犯罪在《反洗钱法》中规定了哪几类?

4.下列选项中,属于反洗钱三阶段的有()。A.识别B.侦查C.处理D.评估

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  • 第1题：

    下列不属于近年来我国反洗钱监管形势主要变化的是()。

    A.反洗钱义务主体不断扩大

    B.反洗钱国际压力和形势不容乐观

    C.已建立了完备的反洗钱内部环境

    D.上游犯罪猖獗，伴生洗钱犯罪活动日趋严重


    答案：C

  • 第2题：

    《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（ ）。

    A.签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展。

    B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪

    C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛

    D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律


    正确答案：BCD

  • 第3题：

    下列洗钱各个阶段中。最容易被侦察到的阶段是（）。

    A:处置阶段
    B:融合阶段
    C:分散阶段
    D:培植阶段

    答案：A
    解析：
    处置阶段指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。

  • 第4题：

    洗钱犯罪分子把现金存入银行是处于反洗钱三个阶段的离析阶段。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第5题：

    下列关于洗钱的认识，不正确的是（ ）。

    A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
    B.洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
    C.培植阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
    D.洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
    E.直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式

    答案：C,D
    解析：
    C项，融合阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益，将清洗后的钱集中起来使用；D项，洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。

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