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禁止类客户可以办理国际贸易融资业务。()此题为判断题(对，错)。

题目
禁止类客户可以办理国际贸易融资业务。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.不得委托我行洗钱和恐怖融资风险分类为禁止类、高风险类或中风险的代理行办理委托代付业务。()此题为判断题(对，错)。

2.黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。()此题为判断题(对，错)。

3.银行对确认为禁止类的客户，原则上应拒绝建立业务关系，对于已有客户被确认为禁止类客户的，应立即全面停办业务并按规定进行报告。()

4.下列哪类客户不得办理专项分期业务。()A.反洗钱禁止类B.房贷客户C.征信报告查询频繁D.他行卡额度使用率较高

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  • 第1题：

    对禁止类客户以下不正确的说法有哪些?()

    A.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户

    B.银行无法判断客户是否属于禁止类的可与其建立业务关系或办理业务

    C.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的银行可与其建立业务关系或办理业务

    D.对于银行老客户在被确认为禁止类客户后仍可在一段时间为其办理金融业务


    答案：BD

  • 第2题：

    关于银行卡业务禁止规定,正确的是( )

    A.严禁与禁入类客户发生新的授权业务

    B.严禁违规代客户办理银行卡启用业务

    C.严禁单人传递和保管已打未发卡和密码信封

    D.严禁未经客户本人同意违规发卡和非客户本人办理银行卡重置密码业务


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    对禁止类客户以下不正确的说法有哪些

    A.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户

    B.银行无法判断客户是否属于禁止类的，可与其建立业务关系或办理业务

    C.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务

    D.对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务


    答案：BD

  • 第4题：

    原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第5题：

    申请办理境内代付业务的客户须符合国际贸易融资业务条件，其中申请办理汇款、进口代收项下境内代付业务的客户必须为AAA级(含)以上，申请办理信用证项下境内代付业务的客户必须为AA级(含)以上。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

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