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反洗钱核查等级为高风险的,不得办理专项分期业务。()此题为判断题(对，错)。

题目
反洗钱核查等级为高风险的,不得办理专项分期业务。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.()的客户,不得办理专项分期业务。A.购买意愿不真实B.身份真实C.工作稳定D.个私业主

2.对客户风险等级为()类的,应予以直接关闭专项分期额度。A.低风险B.高风险C.中低风险D.禁止类

3.信用卡发卡反洗钱核查中,客户等级列为高风险客户,应对客户进行尽职调查,调查内容应包括()。A.客户身份的真实性B.专项分期交易的真实性C.职业、居住环境、联系方式的稳定性D.信用状况及生产经营情况

4.下列哪类客户不得办理专项分期业务。()A.反洗钱禁止类B.房贷客户C.征信报告查询频繁D.他行卡额度使用率较高

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  • 第1题：

    下列关于反洗钱的描述正确的是()。

    A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低

    B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务

    C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查

    D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务


    参考答案：BC

  • 第2题：

    反洗钱核查是办理专项分期业务的必经环节。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第3题：

    反洗钱核查等级为高风险的,不得办理信用卡发卡业务。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第4题：

    以下哪几种客户,不得办理专项分期业务。()

    A.身份不明

    B.购买分期产品意愿不真实

    C.稳定性差

    D.信用不佳


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

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