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信用卡发卡反洗钱核查中,客户等级列为高风险客户,应对客户进行尽职调查,调查内容应包括()。A.客户身份的真实性B.专项分期交易的真实性C.职业、居住环境、联系方式的稳定性D.信用状况及生产经营情况

题目
信用卡发卡反洗钱核查中,客户等级列为高风险客户,应对客户进行尽职调查,调查内容应包括()。

A.客户身份的真实性

B.专项分期交易的真实性

C.职业、居住环境、联系方式的稳定性

D.信用状况及生产经营情况

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1.下列关于反洗钱的描述正确的是()。A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务

2.在有关反洗钱的英文简称中,CDD是指()A.客户身份识别B.客户风险等级C.客户尽职调查D.客户简化调查

3.证券期货业机构客户身份识别又称为什么()A、客户尽职调查B、客户身份联网核查C、了解你的客户D、客户回访

4.反洗钱核查等级为高风险的,不得办理信用卡发卡业务。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    客户身份识别也称()

    A.客户识别

    B.反洗钱调查

    C.客户风险管理

    D.了解你的客户

    E.客户尽职调查


    答案：DE

  • 第2题：

    经办人员如遇高风险客户办理相关业务,经办柜员应按照“勤勉尽责”的原则,了解客户的交易目的和背景情况,完成尽职调查业务界面中()栏位填写

    A、财产和资金来源情况

    B、尽职调查方式

    C、尽职调查结果

    D、尽职调查时间


    答案：ABC

  • 第3题：

    商业银行在给集团客户授信时，应进行充分的资信尽职调查，要对照授信对象提供的资料，对重点内容或存在疑问的内容进行实地核查，并在授信调查报告中反映出来。（ ）应对调查报告的真实性负责。

    A.商业银行总行

    B.授信的商业银行分支机构

    C.进行调查的调查人员

    D.集团客户


    正确答案：C

  • 第4题：

    商业银行在给集团客户授信时,应进行充分的资信尽职调查,要对照授信对象提供的资料,对重点内容或存在疑问的内容进行()。

    A.电话核查

    B.突击核查

    C.访谈核查

    D.实地核查


    参考答案：C

  • 第5题：

    分行“三三三”工作法中高风险客户风险管控环节包括()

    A、高风险客户库建立

    B、高风险客户持续监测

    C、高风险客户尽职调查

    D、高风险客户风险控制


    答案：ABD

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