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由我国参与创立的区域性反洗钱组织是()A、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织B、亚太反洗钱组织C、FATFD、埃格蒙特集团

题目
由我国参与创立的区域性反洗钱组织是()

A、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

B、亚太反洗钱组织

C、FATF

D、埃格蒙特集团

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1.区域性反洗钱国际组织职责是()A.推行FATF反洗钱国际标准B.通过自评和互评监督执行反洗钱国际标准C.提供反洗钱技术援助D.向FATF提交本地区洗钱类型分析报告

2.我国还未加入的反洗钱国际组织有()。A.金融行动特别工作组FATFB.埃格蒙特集团Egmont GroupC.亚太反洗钱组织APGD.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG

3.我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，也是一部：A.反洗钱义务法B.反洗钱预防法C.反洗钱专门法D.反洗钱行为法

4.我国是哪个反洗钱国际组织的创始成员国?

参考答案和解析
参考答案：A
更多“由我国参与创立的区域性反洗钱组织是() ”相关问题

  • 第1题：

    关于我国反洗钱组织体系，以下说法正确的是：

    A.我国反洗钱组织体系包括四个部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构和行业自律组织

    B.我国反洗钱监管部门包括中国人民银行、银监会、证监会、保监会和其他有关部门和机构

    C.我国反洗钱司法部门包括侦查机关、检察机关和审判机关

    D.被监管机构包括金融机构和特定非金融机构

    E.行业自律组织包括中国银行业协会、证券业协会和保险业协会


    正确答案：ABCDE

  • 第2题：

    《反腐败公约》由()发布

    A.联合国

    B.亚太反洗钱组织

    C.FATF

    D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织


    正确答案：A

  • 第3题：

    下列不是我国老年保健的原则的是（）

    A．参与性

    B．全面性

    C．区域性

    D．费用分担

    E．功能分化


    参与性

  • 第4题：

    《打击跨国有组织犯罪公约》由()发布。

    A.联合国

    B.亚太反洗钱组织

    C.FATF

    D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织


    正确答案：A

  • 第5题：

    以下属于区域性反洗钱国际组织的是()

    A.亚太反洗钱组织

    B.欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会

    C.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

    D.西非政府间反洗钱工作组


    正确答案：ABCD

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