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中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心自()年起开始接收社会公众的举报,并发布了《涉嫌洗钱行为举报须知》。A.2007年B.2008年C.2005年D.2006年

题目
中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心自()年起开始接收社会公众的举报,并发布了《涉嫌洗钱行为举报须知》。

A.2007年

B.2008年

C.2005年

D.2006年

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1.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告A.客户身份识别B.交易记录保存C.大额交易D.可疑交易

2.中国反洗钱分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可以交易报告。()

3.人行下设( )，职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国反洗钱监察中心C、中国反洗钱监控中心D、中国反洗钱监测中心

4.中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()

更多“中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心自()年起开始接收社会公众的举报,并发布了《涉嫌洗钱行为举报须知》。 ”相关问题

  • 第1题：

    中国反洗钱监测分析中心接收社会公众的举报。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    《反洗钱法》规定的举报接受机关是：

    A.中国反洗钱监测分析中心

    B.公安机关

    C.中国反洗钱监测分析中心和公安机关

    D.中国人民银行和公安机关


    正确答案：D

  • 第3题：

    以下说法中正确的是：

    A.中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告

    B.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门。

    C.中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据

    D.中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告


    正确答案：A

  • 第4题：

    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第5题：

    中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

    A.反洗钱局

    B.中国反洗钱监测分析中心

    C.保卫局

    D.分支机构


    正确答案：B

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